[2000/06/20 16:30] GRUPA KAPITALOWA FASING SA Porzšdek obrad na NWZA Spolki
dokument nr 39/2000
Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA
informuje o zwołaniu na dzień 19 lipca 2000 roku na godzinę 11,00 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa
Kapitałowa FASING SA. NWZA odbędzie się w siedzibie spółki w Katowicach przy ulicy
Modelarskiej 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego NWZA.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza NWZA.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie
zmian w Statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie artykułu 9 Statutu:
9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie
na akcje imienne.
9.2. Spółka złoży akcje do depozytu w instytucji uprawnionej do przechowywania
papierów wartościowych. Wybór lub zmianę depozytariusza akcji Spółki uchwala Zarząd.
9.3. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału
akcyjnego. Szczegółowe zasady umarzania akacji uchwala Walne Zgromadzenie.
Proponowana treść artykułu 9:
9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie
na akcje imienne.
9.2. Spółka złoży akcje do depozytu w instytucji uprawnionej do przechowywania
papierów wartościowych. Wybór lub zmianę depozytariusza akcji Spółki uchwala Zarząd.
9.3. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału
akcyjnego. Szczegółowe zasady umarzania akcji uchwala Walne Zgromadzenie.
9.4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
Dotychczasowe brzmienie artykułu 26.2 Statutu:
26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w
sprawach:
1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2. emisji obligacji,
3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4. połączenia Spółki z inną Spółką,
5. rozwiązania Spółki.
Proponowana treść artykułu 26.2.:
26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w
sprawach:
1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2. emisji obligacji, w tym również obligacji zamiennych na akcje,
3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4. połączenia Spółki z inną spółką,
5. rozwiązania Spółki.
Podstawa prawna: § 32 pkt. 1 "RRM CeTO".
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-20 Włodzimierz Grudzień Prezes Zarządu
00-06-20 Marek Nocoń Wiceprezes Zarządu