GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Projekty uchwal na NWZA Spolki

opublikowano: 2000-08-28 16:30

[2000/08/28 16:30] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Projekty uchwal na NWZA Spolki

dokument nr 48/2000

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA
przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane
na dzień 15 września 2000 roku.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA
podjęta w dniu 15 września 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmiany w Statucie Spółki:

Art. 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają
zamianie na akcje imienne.
9.2. Spółka złoży akcje do depozytu w instytucji uprawnionej do przechowywania
papierów wartościowych. Wybór lub zmianę depozytariusza akcji Spółki uchwala Zarząd.
9.3. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału
akcyjnego. Szczegółowe zasady umarzania akcji uchwala Walne Zgromadzenie.
9.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje."

Art. 11.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"11.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z
wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata."

Art. 26.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w
sprawach:
1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4. połączenia Spółki z inną Spółką,
5. rozwiązania Spółki."

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA
podjęta w dniu 15 września 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Kapitałowa FASNIG SA Pana/ Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA
podjęta w dniu 15 września 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
Grupa Kapitałowa FASNIG SA Pana/ Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.