GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Projekty uchwał na NWZA Spółki

opublikowano: 2001-08-14 14:00

[2001/08/14 14:00] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Projekty uchwał na NWZA Spółki

dokument nr 45/2001

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 29 sierpnia 2001 roku.

Uchwała Nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

Na podstawie art.416 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w trybie określonym w art.26.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, iż przedmiotem działalności Spółki jest :

1. 2874 Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn - w szczególności łańcuchów ogniwowych
i części do łańcuchów
2. 2952 A - Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności
usługowej
3. 2862 Z - Produkcja narzędzi
4. 2952 B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla
górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
5. 2852 Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. 5151 Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
7. 5263 Z - Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
8. 5170 B - Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
9. 6522 Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
10. 6523 Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
11. 7414 Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
12. 7415 Z - Działalność związana z zarządzaniem holdingami
13. 7020 Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek
14. 8512 Z - Praktyka lekarska

Uchwała Nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art.63 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2000 obejmujące :

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
58.357.190,61 zł
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r., który wykazuje zysk
netto w kwocie 1.776.969,12 zł
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto
w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 1.783.527,33 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

art. 4 otrzymuje brzmienie:
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych właściwych przepisów prawa.

art. 7 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:

Lp. KOD PKD Opis przedmiotu działalności
1. 2874 Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn - w szczególności łańcuchów
ogniwowych i części do łańcuchów
2. 2952 A - Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem
działalności usługowej
3. 2862 Z - Produkcja narzędzi
4. 2952 B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
5. 2852 Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. 5151 Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
7. 5263 Z - Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
8. 5170 B - Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
9. 6522 Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
10. 6523 Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
11. 7414 Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
12. 7415 Z - Działalność związana z zarządzaniem holdingami
13. 7020 Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek
14. 8512 Z - Praktyka lekarska

art.9 otrzymuje brzmienie:
9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje
imienne.
9.2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
9.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji.

art. 11.1. otrzymuje brzmienie:
Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu.

art. 11.4. otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub wszystkich członków zarządu przed upływem ich kadencji.

art. 12.1. otrzymuje brzmienie:
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje prezes zarządu.

art. 12.3. otrzymuje brzmienie:
Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów,
a w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

art.15 otrzymuje brzmienie:
15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na
wspólną kadencję.
15.2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

art.17.2 otrzymuje brzmienie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinni być zwołane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

art. 18 otrzymuje brzmienie:
18.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
18.2 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.
18.3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady w sprawie objętej porządkiem obrad.
18.4 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub faxem jeżeli wszyscy członkowie Rady
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
18.5 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określając jej organizację i sposób wykonywania czynności.

art. 20.2. otrzymuje brzmienie:
pkt. 1. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
pkt. 2. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok
obrotowy

art. 24 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki

art. 25 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

art. 26.1 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej, w szczególności w następujących sprawach:
1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty
3. udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
4. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

art. 26.2 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych głosów w sprawach:
1. zmiany statutu
2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji
3. zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części
4. obniżenia kapitału zakładowego
5. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co
najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła
większość głosów.
6. połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej połowę
kapitału zakładowego.
7. rozwiązania spółki.

art. 31. otrzymuje brzmienie:
31.1. Sporządzenie przez zarząd sprawozdania finansowego i jego weryfikacja przez biegłego rewidenta
powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.
31.2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie
Nadzorczej do oceny sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki za
ubiegły rok obrotowy.
31.3. Odpisy, sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich
żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Występujące w treści statutu słowa "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami " kapitał zakładowy"

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 4/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu :

( tekst wg załącznika do niniejszej uchwały )
......................................

Dotychczasowy tekst Statutu oraz tekst po zmianach został podany w raporcie bieżącym z dnia 27 lipca b. r.

Uchwała Nr 5/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art.28.2 Statutu Spółki uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony 29 maja 1996 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.386 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A. w Katowicach Panów :

1. Henryka Dźwigoła
2. Maksymiliana Klanka

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
podjęta w dniu 29 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A. następujące osoby :

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia