[2000/09/15 16:30] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Uchwaly podjete przez NWZA Spolki w dniu 15 wrzesnia 2000 roku
dokument nr 58/2000
Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że dnia 15 września 2000 roku w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 15 września 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmiany w Statucie Spółki:
Art. 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
9.2. Spółka złoży akcje do depozytu w instytucji uprawnionej do przechowywania papierów wartościowych. Wybór lub zmianę depozytariusza akcji Spółki uchwala Zarząd.
9.3. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału akcyjnego. Szczegółowe zasady umarzania akcji uchwala Walne Zgromadzenie.
9.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje."
Art. 11.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"11.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata."
Art. 26.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
3. zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4. połączenia Spółki z inną Spółką,
5. rozwiązania Spółki."
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: za przyjęciem uchwały 2.495.416 głosów, wstrzymujących się 103.806 głosów.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 15 września 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przjęło rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASNIG SA niżej wymienionych osób:
1. Ireneusza Króla - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Elżbietę Grzelak - Członka Rady Nadzorczej
3. Pawła Demusiaka - Sekretarza Rady Nadzorczej
4. Jarosława Plisza - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pan Ireneusz Król złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, uzasadniając swoją decyzję zmianą układu właścicielskiego w Spółce.
Pani Elżbieta Grzelak złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w związku ze zmianą składu akcjonariuszy spółki FASING SA.
Pan Paweł Demusiak złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki bez podania przyczyn.
Pan Jarosław Plisz złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, uzasadniając swoją decyzję zmianą układu właścicielskiego w Spółce.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 15 września 2000 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASNIG SA:
1. Pana Mariana Bąka
2. Pana Maksymiliana Klanka
3. Pana Tadeusza Demela
4. Pana Tadeusza Koperskiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej podamy w terminie późniejszym.
Podstawa prawna: § 32 pkt. 3 oraz § 6 pkt. 16, pkt. 17 "RRM CeTO"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-15 Włodzimierz Grudzień Prezes Zarządu