GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.05.2025 r., projekty uchwał

opublikowano: 2025-04-30 14:18

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2025.04.30.GKI_WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2025.04.30.GKI_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
24_GKI_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GKI.RN.sprawozdanie_wynagrodzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2025
Data sporządzenia: 2025-04-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.05.2025 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 30 maja 2025 r., o godz. 14:00, w Bydgoszczy w Hotelu Focus Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,
f) pokrycia straty za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 w Spółce.
12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
Plik Opis
2025.04.30.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf2025.04.30.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o wołaniu ZWZ
2025.04.30.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2025.04.30.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał
24_GKI_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf24_GKI_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdfGKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf Sprawozdanie wynagrodzenia
GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdfGKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-30 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2025-04-30 Piotr Fortuna Członek Zarządu