Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-10-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HANDLOWY | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu (zarejestrowania) w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 40/2021. Zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. obejmuje: 1. nadanie treści § 16 ust. 2 Statutu następującego brzmienia: 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania oraz informuje Walne Zgromadzenie o uchwalonym regulaminie. 2. dodanie w treści § 18 ust. 1 Statutu punktów 36) - 43) w następującym brzmieniu: 36) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd ogólnych zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej, 37) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku obejmującej zasady powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje, 38)zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd, zasad etyki określających normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność, 39) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania konfliktami interesów, 40) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, zasad wynagradzania w Banku, 41) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki dywidendowej Banku określającej warunki umożliwiające wypłatę dywidendy z wypracowanego przez Bank zysku w określonym czasie, z uwzględnieniem utrzymania kapitału na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka, 42) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, o ile nie zostały uwzględnione w ramach strategii zarządzania ryzykiem, zasad kultury ryzyka, obejmujących cały Bank, opartych na pełnym zrozumieniu ryzyka, na jakie Bank jest narażony i sposobu zarządzania tym ryzykiem, uwzględniających przyjęty apetyt na ryzyko, 43) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zatwierdzania nowych produktów, która obejmuje rozwój nowych produktów, usług i rynków oraz istotne zmiany dotychczasowych produktów, usług i rynków. Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje również, że tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w uchwale nr 5/I/O/2021 zgodnie z upoważnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawartym w uchwale nr 40/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik_Statut.pdfZalacznik_Statut.pdf | Załącznik | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 34/2021 Subject: Information on the registration of the amendment made to the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. Legal basis: Paragraph 5 point 1) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding as equivalent the information required by the law of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757). Bank Handlowy w Warszawie S.A. hereby announces that on October 22th, 2021 the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register entered (registered) into the Register of Entrepreneur of the National Court Register an amendment to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. adopted by the Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. on June 17, 2021 by means of Resolution No. 40/2021. Amendments to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. includes: 1. 1. rewording the content of paragraph 16 sec. 2 of the Articles of Association as follows: 2. The Supervisory Board shall adopt its regulations, which shall in detail provide for its proceedings and inform the General Meeting of Shareholders of the adopted regulations. 2. 2. adding in the paragraph 18 sec. 1 of the Articles of Association, points 36) - 43) with the following wording: 36) approving the general rules for introducing changes to the organizational structure adopted by the Management Board, 37) approving the policy of identifying key functions in the Bank developed by the Management Board including the rules of appointment and dismissal of persons performing these functions, 38) approving the ethical principles adopted by the Management Board, defining norms and ethical standards of conduct of members of bodies and employees of the Bank, as well as other persons through whom the Bank conducts its business, 39) approving the conflict of interest management policy developed by the Management Board, 40) approving the principles of remuneration in the Bank developed by the Management Board, 41) approving the dividend policy of the Bank developed by the Management Board and specifying the conditions enabling the payment of dividends from the profit generated by the Bank within a specified period of time, taking into account the maintenance of capital at a level adequate to the risk incurred, 42) approving the risk culture principles developed by the Management Board, unless they are included in the risk management strategy, covering the whole Bank, based on a full understanding of the risk which the Bank is exposed to and the method of managing this risk, taking into account the adopted risk appetite, 43) approving a new product approval policy, developed by the Management Board, covering the development of new products, services and markets, and significant changes to the existing products, services and markets. Bank Handlowy w Warszawie S.A. also informs that the consolidated text of the Articles of Association, established by the Bank’s Supervisory Board in Resolution No. 5/I/O/2021 in accordance with the authorization of the Ordinary General Meeting of the Bank contained in Resolution No. 40/2021 of June 17, 2021, constitutes an attachment to this current report. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-26 | Tomasz Ośko | Pełnomocnik | |||