Hydrobudowa Sl. Projekty uchwał na NWZA Spółki w dniu 2 kwietnia 2004 roku

opublikowano: 2004-03-24 16:39

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA SPÓŁKI W DNIU 2 KWIETNIA 2004 ROKU Raport bieżący nr 22/2004 Zarząd spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 kwietnia 2004 roku. Uchwała nr 1 NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ....................... Uchwała nr 2 NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1/ Otwarcie obrad. 2/ Wybór Przewodniczącego. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Wybór komisji skrutacyjnej. 6/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §18 Statutu Spółki. 7/ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej. 8/ Wybór członka Rady Nadzorczej. 9/ Powzięcie uchwały w sprawie zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia. 10/ Wolne wnioski. 11/ Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1............................... 2............................... 3.............................. Uchwała nr 4 NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany brzmienia §18 Statutu Spółki 1. Paragraf 18 ust.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 3-5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję" otrzymuje brzmienie następujące: "Rada Nadzorcza składa się z 5-9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję." 2. Paragraf 18 ust.3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3" otrzymuje brzmienie następujące: "W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5". 3. Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian. Uchwała nr 5 NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. przyjmuje Regulamin Wynagradzania Rady Nadzorczej, którego tekst stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr 6 NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej 1. NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu wybrało w skład Rady Nadzorczej .............................................. 2. Kadencja wybranego członka Rady Nadzorczej upływa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2006. Uchwała nr 7 NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę ZWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. po rozpatrzeniu wniosku akcjonariuszy Pana Andrzeja Nieboraka i Pani Jolanty Nieszporek (na których żądanie odbywa się niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) o nabycie w celu umorzenia akcji będących ich własnością, postanawia przychylić się do tego wniosku. W związku z powyższym stanowiskiem NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na nabycie w celu umorzenia następujących pakietów akcji: a) pakietu 94.368 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela będących własnością Pana Andrzeja Nieboraka, b) pakietu 45.317 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela będących własnością Pani Jolanty Nieszporek. Cena nabycia akcji w celu ich umorzenia nie może przekroczyć kwoty 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych). NWZA Hydrobudowa Śląsk S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia stosownych kroków mających na celu realizację niniejszej uchwały. ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UCHWAŁY NUMER 5 NWZA HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Z DNIA 2 KWIETNIA 2004 ROKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH § 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Hydrobudowa Śląsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej Spółką). § 2 Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich obowiązków. § 3 1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość jest niezależna od ilości posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, które miały miejsce w miesiącu, za które wypłacane jest wynagrodzenie. 2. Wynagrodzenie przysługuje również w sytuacji, gdy w miesiącu za które jest wypłacane, nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. § 4 Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Członka Rady Nadzorczej Spółki jest uzależniona od funkcji sprawowanej w Radzie Nadzorczej. § 5 Podstawę obliczenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, w którym wypłacane jest wynagrodzenie, podane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Podstawa Wynagrodzenia). § 6 Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosi: a) w wypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - iloczyn Podstawy Wynagrodzenia oraz liczby 1,4 (słownie jeden i cztery dziesiąte), b) w wypadku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - iloczyn Podstawy Wynagrodzenia oraz liczby 1,3 (słownie jeden i trzy dziesiąte), c) w wypadku Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki - iloczyn Podstawy Wynagrodzenia oraz liczby 1,3 (słownie jeden i trzy dziesiąte), d) w wypadku Członka Rady Nadzorczej Spółki niepełniącego żadnej z wyżej wymienionych funkcji - wysokość wynagrodzenia odpowiada Podstawie Wynagrodzenia. § 7 Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, płatne jest miesięcznie z dołu w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca. § 8 1. Członek Rady Nadzorczej Spółki może się zrzec się wynagrodzenia o którym mowa powyżej. 2. Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Spółki o zrzeczeniu się wynagrodzenia musi zostać złożone w formie pisemnej § 9 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może przyznać Członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie. 2. Dodatkowe wynagrodzenie może zostać przyznane w szczególności w sytuacji gdy zakres obowiązków (lub też czas potrzebny do ich wykonania) danego Członka Rady Nadzorczej Spółki jest znacząco szerszy niż innych Członków Rady Nadzorczej Spółki. § 10 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy może przyznać Członkom Rady Nadzorczej Spółki dodatkowe wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy. § 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może ponadto przyznawać Członkom Rady Nadzorczej Spółki jednorazowe świadczenia, w tym w szczególności nagrody za osiągane przez Spółkę wyniki. § 12 Niezależnie od przewidzianych powyżej świadczeń pieniężnych Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje pełny zwrot kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonywaniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zwrot kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania (jeżeli jest ono konieczne ze względu na miejsce zamieszkania Członka Rady Nadzorczej Spółki). § 13 W wypadku oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez cały czas trwania oddelegowania. § 14 Wynagrodzenie nie przysługuje również w sytuacji zawieszenia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki wykonywania czynności nadzorczych z powodów innych niż opisane w paragrafie poprzedzającym. Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej o zawieszeniu wykonywania czynności nadzorczych powinno być złożone w formie pisemnej. § 15 Zatwierdza się wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej dokonane pomiędzy dniem 29 września 2003 roku a datą uchwalenia niniejszego Regulaminu na podstawie zapisów §3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Hydrobudowa Śląsk w Katowicach z dnia 7 lipca 1992 roku, na mocy którego to regulaminu Członkowie Rady Nadzorczej nabyli prawo do wynagrodzenia. § 16 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Data sporządzenia raportu: 24-03-2004