Raport bieżący nr 48/2004 r.
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomosci treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 29 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Działając na podstawie art. 409 §1 i 420 §2 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w MS i G nr 109/2004 z dnia 04 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład komisji skrutacyjnej:
1) Zofię Leksowską
2) Jolantę Głowa
3) Bartosza Basa
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowa Śląsk" S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2003.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową .
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 rok, w tym:
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 75.275.590, 52 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 59/100),
-rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2003r. do dnia 31grudnia 2003r. wykazujący zysk netto 661.317, 78 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych 78/100),
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2003 wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.054.685, 20 zł ( słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 20/100)
-rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2003r. do dnia 31grudnia 2003r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.505.203, 52 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięć tysięcy dwieście trzy złote 52/100)
-informację dodatkową.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Józefowi Tomolikowi- Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2003.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Edwardowi Wilkowi- Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003r.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Jarosławowi Dusiło- Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003r.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Stanisławowi Przyborowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2003.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Edwardowi Kasprzakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2003 roku.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Zbigniewowi Leksowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Eugeniuszowi Filapkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Janowi Kapuście absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 7 marca 2003r. do 31 grudnia 2003r.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Januszowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Grzegorzowi Jędrysowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Wacławowi Achlerowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003r. do 07 marca 2003r.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie
podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §10 Statutu uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto wykazany w bilansie sporządzonym na dzień 31grudnia 2003r. w kwocie 661.317, 78 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych 78/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie zniesienia kapitału rezerwowego i przekazania zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy
Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i §16 ust.1 lit a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zniesienie kapitału rezerwowego i przekazanie zgromadzonych na nim środków w wysokości 3.705.179,94 zł na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
1. zmienia się dotychczasowy ostatni akapit §4, któremu nadaje się treść:
"-rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa- PKD 01 i 02";
2. dodaje się w §4 kolejne akapity w brzmieniu:
"-odprowadzania ścieków, wywozu odpadów; usług sanitarnych i pokrewnych- PKD 90
-produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowanej- PKD 29"
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Józef Tomolik | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30