Spis treści:
Spis załączników:
STATUT_SPOLKI_AKCYJNEJ_2024_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
STATUT_SPOLKI_AKCYJNEJ_2024_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-08-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYDROTOR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA oraz Organie Nadzoru Hydrotor SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 19.08.2024 r. Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 23/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024 r. II Akcje i akcjonariat § 3 ust. 1 Statutu, otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 61.520 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 34.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.302.680 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.” III. Kapitały i fundusze § 8 Statutu, otrzymuje brzmienie: „Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy jak 8% (osiem procent) rocznego zysku do podziału, aż do osiągnięcia co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, uzupełnienie kapitału akcyjnego oraz na wypłatę dywidend.” III. Kapitały i fundusze § 9 Statutu, który dodaje pkt. 4 i pkt. 5 w treści: „ 4. Kapitał rezerwowy z tyt. aktualizacji i wyceny środków trwałych, tworzy się w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 5. Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia.” IV Organy Spółki § 16 Statutu, otrzymuje brzmienie: „ Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Radny Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.” IV Organy Spółki § 18 pkt. 7, otrzymuje brzmienie: „ 7. Ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki” Zmiany w Organie Nadzoru zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, wybrało Członka Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję: Pana Jakuba Leonkiewicza. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 24/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024r. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 2024 jednolity.pdfSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 2024 jednolity.pdf | Statut HDR tekst jednolity | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-08-20 | Mariusz Lewicki | Prezes Zarządu | |||
| 2024-08-20 | Stanisław Drewczyński | Członek Zarządu | |||