IBCPOLSKA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2013-06-10 12:21

Zarząd IBC Polska F&P Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IBC Polska F&P S.A. (dalej \"Zgromadzenie\") na dzień 30 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Iwony Kredzińskiej we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 72 (50-126). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.grupaibc.pl Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"

Załączniki

20130604_213957_0000049120_0000044928.pdf

20130604_213957_0000049120_0000044929.pdf

20130604_213957_0000049120_0000044930.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: