Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_10.06.2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2012_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Programu_Motywacyjnego_II_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_10.06.2013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2012_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Programu_Motywacyjnego_II_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA na dzień 10 czerwca 2013 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 (02-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, o godzinie 12.00. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, sprawozdanie z działałności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz załączniki do uchwały nr 19 i uchwały nr 22. W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że: - Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. zawiera propozycję wypłaty dywidendy w wys. 331 tys. PLN, tj. 1 gr/akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku netto w kwocie 769 tys. PLN na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Dzień dywidendy został określony na 19 czerwca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2013 roku. - Uchwała nr 20 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast Uchwała nr 21 - tekst jednolity Statutu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ 10.06.2013.pdfProjekty uchwał na ZWZ 10.06.2013.pdf | |||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.pdfWzór pełnomocnictwa na ZWZ.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.pdf | |||||||||||
| Regulamin Programu Motywacyjnego II_tekst jednolity.pdfRegulamin Programu Motywacyjnego II_tekst jednolity.pdf | |||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej_tekst jednolity.pdfRegulamin Rady Nadzorczej_tekst jednolity.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-14 | Michał Kornacki | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-14 | Piotr Bielawski | Wiceprezes Zarządu | |||