INTROL S.A.: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2009-05-14 07:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-13

Skrócona nazwa emitenta

INTROL S.A.

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTROL S.A. w Katowicach na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w Katowicach, które odbędzie się 17 czerwca 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 112, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2008 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2008.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w roku 2008.
15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2008.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć imienne świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112 (sekretariat) w terminie do dnia 10 czerwca 2009 r. do godz. 15.00.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-13	Piotr Jeziorowski	Prezes Zarządu
2009-05-13	Stanisław Jurczyński	Wiceprezes Zarządu