JC AUTO SA - Projekty uchwał na ZWZA
Raport bieżący 23 / 2005 Zarząd JC Auto S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2005 r. Uchwała nr ..../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ..../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108(2200) poz. 6357 z dnia 6 czerwca 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto Spółka Akcyjna wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ........................ 2. .......................... 3. ........................... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110.200 tysięcy złotych; 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.975 tysięcy złotych; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.222 tysięcy złotych; 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.136 tysięcy złotych; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Grabowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Wiceprezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Członkowi Zarządu - Panu Szymonowi Getka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Pani Agnieszce Fijałkowskiej-Grabowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Wardyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tadeuszowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Ambroziewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Maczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Kopiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje: I. zysk netto Spółki osiągnięty w 2004 r. w kwocie 10.975.000 zł podzielić w sposób następujący: a) wypłacić akcjonariuszom tytułem dywidendy kwotę 2.775.000,00 zł, co daje wartość 0,37 zł na jedną akcję, b) pozostałą część zysku w kwocie 8.200.000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. II. zatwierdzić ustalony przez Zarząd dzień dywidendy na 14 lipca 2005 r. oraz termin jej wypłaty na dzień 29 lipca 2005 r. III. wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. w roku obrotowym 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. działając na podstawie § 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2004 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok 2004, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.822 tysięcy złotych; 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.160 tysięcy złotych; 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76.449 tysięcy złotych; 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.451 tysięcy złotych; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ...../2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
JC Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie oświadczenia w zakresie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Spółkę Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. mając na względzie zapewnienie przestrzegania zasad zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, wprowadzonych uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. postanawia przyjąć do stosowania w JC Auto S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 w zakresie wynikającym z oświadczenia Spółki stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 2005-06-17