KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:,
1.Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
5.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
d)powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2015;
e)udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
f)powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
g)rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
h)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
i)zmiany Statutu Spółki
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - http://www.kancelariawec.eu/
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-06
2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-06
3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-06
4.Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień
2016-06-06
5.Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 2016-05-10
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu