[1999/11/08 17:31] KGHM PM S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA 18 listopad 1999
IG/1/109/99
Zgodnie z §42, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treści projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 18 listopada 1999 r.
Projekt do 2 punktu porządku obrad,
Uchwała Nr ......./99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 18 listopada 1999 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie postanowienia art. 402 § 1 Kodeksu handlowego, § 28 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do 4 punktu porządku obrad,
Uchwała Nr ....../99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 18 listopada 1999 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 208(776)/99 z dnia 25 października 1999 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do 5 punktu porządku obrad,
Uchwała Nr ......./99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 18 listopada 1999 r.
w sprawie: wyboru do Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie §§ 7 i 10 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:
I. Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej ................................................ *
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ˇ Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, na każdego kandydata głosuje się z osobna. Wobec tego treść tej uchwały będzie powtarzalna w stosunku do każdego wybieranego członka Komisji.
Projekt do 6 punktu porządku obrad,
Uchwała Nr ....../99
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 18 listopada 1999 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie
Na podstawie postanowienia §29 ust.1 punkt 13 litera "b" Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
I. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji spółki pod firmą Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem RHB 45741, w liczbie do 825.000/5,5%/, po cenie określonej przez sprzedawcę.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Sypek - Wiceprezes, Członek Zarządu
Ireneusz Reszczyński - Wiceprezes, Członek Zarządu