[2001/07/30 10:42] KPPD-SZCZECINEK SA - Nr 20/2001.Zwołanie NWZA w dniu 21.08.2001 r. Porządek obrad.
Zarząd Spółki
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 sierpnia 2001 r., o godzinie 12.00, w Szczecinku przy ulicy 1 Maja 20 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Spółki,
b) nadania nowego brzmienia Statutu Spółki,
c) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-30 Longin Graczkowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
01-07-30 Roman Wojtyniak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy