[2001/02/28 14:06] KPPD-SZCZECINEK SA - Nr 6/2001.Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 27.02.2001 r.
Zarząd Spółki
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
przekazuje informację dotyczącą treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 lutego 2001 r.
Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad.
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Przedstawiciel NFI Foksal zgłosił wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Piotra Lipa, Stanisława Perka, Roberta Ciszka, Jana Jasińskiego. Pan Piotr Lip wystąpił z prośbą o odwołanie z uwagi na powierzenie mu innych obowiązków.
W głosowaniu tajnym:
za odwołaniem Piotra Lipa oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych,
za odwołaniem Stanisława Perka oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych,
za odwołaniem Roberta Ciszka oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych,
za odwołaniem Jana Jasińskiego oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych.
UCHWAŁA Nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z dnia 27 lutego 2001 r.
Odwołano ze składu Rady Nadzorczej Piotra Lipa, Stanisława Perka, Roberta Ciszka, Jana Jasińskiego.
Przedstawiciel NFI Foksal zgłosił wniosek o powołanie do składu Rady Nadzorczej Sylwii Lasota, Waldemara Mojsiewicza, Rafała Przybylaka, Pawła Pieśniewskiego.
W głosowaniu tajnym:
za powołaniem Sylwii Lasota oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych,
za powołaniem Waldemara Mojsiewicza oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych,
za powołaniem Rafała Przybylaka oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych,
za powołaniem Pawła Pieśniewskiego oddano 1.140.859 głosów, wstrzymujących głosów brak, brak głosów przeciwnych,
UCHWAŁA NR 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z dnia 27 lutego 2001 r.
Powołano do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Sylwię Lasota, Waldemara Mojsiewicza, Rafała Przybylaka, Pawła Pieśniewskiego.
Na tym Zgromadzenie zakończono.
Podstawa prawna: § 42 ust.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-28 Longin Graczkowski Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
01-02-28 Roman Wojtyniak Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu