[2000/04/10 08:13] Lentex S.A. Raport biezacy Zwolanie WZA wraz z porzadkiem obrad
Zgodnie z Par. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z 22.12.1998 r. (Dz.U. nr 163 poz. 1160)Zarząd "Lentex" S.A. podaje do wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2000 r., wraz z porządkiem obrad.
O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul Powstańców 54, działając na podstawie art. 393 § 1, 396 Kodeksu handlowego oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 maja 2000r. na godz. 10.oo, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
a) mandatowo - skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrachunkowy 1999r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od.01.01.1999r. do 31.12.1999r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych za rok obrachunkowy 1999.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych za rok obrachunkowy 1999 Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego; w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych za rok obrachunkowy od 01.01.1999r.do 31.12.1999r. Grupy "LENTEX" S.A.
12. Udzielenie pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków za rok obrachunkowy od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrachunkowy od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy 1999.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opcji menedżerskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 123.000 zł. w drodze emisji 60.000 akcji serii C, z przeznaczeniem do objęcia przez członków Zarządu Spółki w ramach programu opcji menedżerskich, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie art. 435 § 2 Kodeksu handlowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Informacje Zarządu i Rady Nadzorczej.
20. Zakończenie obrad.
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa
depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 4 maja 2000r. do godz. 15.00, wystawione przez Biur Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54,budynek administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego).
Zgodnie z art. 400 par. 1 Kodeksu handlowego Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 9 do 11 maja 2000r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki(pokój nr 15), w dniach 9,10,11 maja 2000r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 9.oo.
Na podstawie art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące artykuły Statutu Spółki oraz projektowane zmiany.
Art. 9.1 Statutu (treść dotychczasowa):
"9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.300.000 zł. (dwanaście milionów trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 6.000.000 (sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 2,05 zł.
(dwa złote pięć groszy) każda, w tym 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4500000, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000. Akcje serii A i B są równe w prawach."
Art. 9.1 Statutu (treść proponowanych zmian):
"9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.423.000 zł. (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda, w tym 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4500000, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00001 do numeru 60000. Akcje serii A, B i C są równe w prawach."
Art. 10 Statutu (treść dotychczasowa):
"Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne."
Art. 10 Statutu (treść proponowanych zmian):
"1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne."
"2. Spółka może emitować obligacje i obligacje zamienne. Szczegółowe zasady emisji określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały".
Art. 28 Statutu (treść dotychczasowa):
"28.1. Uchwały Walnego zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych,jeżeli niniejszy Statut, lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpoznania i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy,
2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
3) skwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
Art. 28 Statutu (treść proponowanych zmian):
"28.1. Uchwały Walnego zgromadzenia podejmowane są zwykła większością głosów oddanych,jeżeli niniejszy Statut, lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpoznania i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy,
2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
3) skwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
4) emisji obligacji zamiennych.
za Zarząd
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
mgr Franciszek Koszarek