LENTEX S.A. - Uchwały podjęte na WZA w dniu 18.05.2001 r. (RB nr 10/2001)

opublikowano: 2001-05-18 19:14

[2001/05/18 19:14] LENTEX S.A. - Uchwały podjęte na WZA w dniu 18.05.2001 r. (RB nr 10/2001)

Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. przekazuje do wiadomości uchwały podjęte na WZA, które odbyło się w dniu 18.05.2001 r.

U C H W A Ł A Nr 1

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2000, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2000, w wersji przedstawionej przez Prezesa Zarządu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 2

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2000, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2000, łącznie z zawartymi w nim ocenami; sprawozdania Zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2000 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnioskami Zarządu dotyczącymi podziału zysku za rok obrotowy 2000 w wersji przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 3

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2000, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2000 zawierające:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.146.858,94 zł. Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazujący zysk netto w kwocie 8.415.352,45 zł.
Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 6.122.849,55 zł.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 4

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 1994r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2000, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2000 zawierające:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191.178.549,13 zł. Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazujący zysk netto w kwocie 12.657.916,01.
Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 6.139.855,40 zł.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 5

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium mgr Franciszkowi Koszarkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000. ,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za powzięciem uchwały oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 6

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium mgr Alfredowi Jarzombkowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za powzięciem uchwały oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 7

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium mgr inż. Ryszardowi Dłubale - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 8

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium mgr Janowi Gawrońskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 9

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Ćwiekowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000., za okres sprawowania tej funkcji od.01.01.2000r. do 29.09.2000 r. oraz jako członkowi Rady Nadzorczej za okres od 29.09.2000 r. do 31.12.2000 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 10

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium Panu Januszowi Hatali - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000, za okres od 29.09.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 11

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium Panu Anthony Doran - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 12

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium Panu Ireneuszowi Kłobusowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 13

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium Piotrowi Osieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A N R 14

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Kłosowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000 w okresie od 01.01.2000 do 29.09 2000r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów.

U C H W A Ł A Nr 15

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2000 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2000 .

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Przeznaczyć czysty zysk Spółki za rok obrotowy 2000 wynoszący według zweryfikowanego Sprawozdania rocznego 8.415.352,45 zł.(osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy) na następujące cele:
a) zwiększenie kapitału zapasowego 1.925.352,45 zł
b) dywidendę 4.725.000,00 zł
c) na fundusz socjalny 190.000,00 zł.
d) na wykup własnych akcji w celu umorzenia 1.575.000,00 zł.

§ 2
1. Ustala się dzień dywidendy na 2 lipca 2001r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2001r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 16

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się następujące zmiany Statutu Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu:
1. Art. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia
1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44 poz.202
i z 1994r. Nr 84 poz. 385), zwanej dalej "Ustawą", a także innych właściwych przepisów
prawa."
2. W art. 7 dodaje się ust.2 o treści następującej:
"7.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy,
którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności
Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego."
3. Art. 9.1. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.915.000,00 (dwanaście milionów dziewięćset
piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 6.300.000 (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda, w tym: 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 4500000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 300000. Akcje serii A, B i C
są równe w prawach.
4. Art. 9.4. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"9.4. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji."
5. Art. 9.5. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"9.5. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych."
6. Art. 9.7. Statutu Skreśla się.
7. Art. 12. Statutu otrzymuje następujące brzmienie
"12. Organami Spółki są:
A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie."
8. Art. 13. Statutu zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
"13. Zarząd składa się maksymalnie z siedmiu osób.
9. Art. 14.1. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem
uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów
Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
10. Art. 17. Statutu zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
"17. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób"
11. Art.20.1. Statutu otrzymuje następujące brzmienie :
"20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pismem doręczonym co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia pismem doręczonym co
najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział.
Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich
członków Rady."
12. Art. 20.2. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie
Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
13. Art.20.3. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"20.3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków
Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady
Nadzorczej o ile głosowanie jest w trybie jawnym.
14. W art.22.2. dodaje się pkt. 11 o treści następującej:
"11. wyrażanie opinii w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
15. Art.28.1. pkt. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"28.1. pkt. 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy."
16. Art. 28.1. pkt. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"28.1.pkt.2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
17. Art..28.1. pkt. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie
"28.1.pkt.3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
18. Art.28.2.pkt. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"28.2.pkt.3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego."
19. Art.35.2. otrzymuje następujące brzmienie:
"35.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku do wypłaty akcjonariuszom albo na inny dzień w okresie kolejnych trzech miesięcy,licząc od tego dnia."
20. Art.36.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd.

Uchwałę podjęto:
za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 17

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu obejmującego wszystkie jego zmiany.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następujacym stosunkiem głosów:
za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 18

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zakup własnych akcji w celu ich umorzenia.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji Spółki za łączną kwotę 1.575.000,00 złotych po cenie nie wyższej niż 18,50 złotych za jedną akcję w celu ich późniejszego umorzenia. Powyższe uprawnienie Zarządu do nabycia akcji przysługuje w okresie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2
Rada Nadezorcza jest uprawniona do obniżenia lub podwyższenia maksymalnej ceny za jedną akcję, o której mowa w § 1.

§ 3
Nabycie akcji oraz rozliczenie transakcji odbędzie się w sposób i trybie obowiązującym na rynku regulowanym publicznego obrotu papierami wartościowymi, w szczególności regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 4
Nabycie akcji Spółki na podstawie niniejszej uchwały nastąpi z częśći zysku netto Spółki za rok 2000 przeznaczonej na ten cel.

§ 5
Zarząd Spółki jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z terminem nie później niż 12 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały, celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji nabytych na podstawie niniejszej uchwały oraz uchwały o zmianie Statutu Spółki.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następujacym stosunkiem głosów:
za uchwałą 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 19

Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udziału w nieruchomości

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§.1
1. Wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych
w Lublińcu przy ul. Powstańców, stanowiących działki nr 3403/152, 1758/178, 1759/178,
1760/178, 1761/178, 1769/178. o łącznej powierzchni 0,3007 ha, zapisanych w księdze
wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr 36467 z przeznaczeniem na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej.
2. Wyraża się zgodę na zbycie udziału wynoszącego 11 % nieruchomości położonej w Łebie przy
ul. Nadmorskiej 10, składającej się z zabudowanych działek nr 132/1 o powierzchni 0,1841
ha, nr 132/2 o powierzchni 0,0486 ha, dla których Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi
księgę wieczystą kw 14172 oraz działki 132/3 o powierzchni 0,3860 ha , dla której Sąd
Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą kw 17728, za cenę nie mniejszą niż
wartość księgowa brutto.
3. Wyraża się zgodę na zbycie - sprzedaż Zakładowi Energetycznemu S.A. w Częstochowie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3189 / 43 o pow.0,0051 ha położonej w Lublińcu przy ul. Ogrodowej, na której znajduje się stacja transformatorowa zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Ogrodowej, za cenę nie mniejszą niż wartość księgowa brutto.
4. Wyraża się zgodę na zbycie - nieodpłatne przekazanie - na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublińcu prawa własności nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi; 2606/46, o pow. 0,0559 ha, 2608/49 o pow. 0,0139 ha, 3190/43 o pow. 0,0370 ha.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto następujacym stosunkiem głosów:
za uchwałą oddano 4427700 (cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset)głosów, bez zgłoszonych sprzeciwów.

U C H W A Ł A Nr 20

Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 18 maja 2001.r.

w sprawie: w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Osieckiego, który w głosowaniu tajnym otrzymał:
- 3837700 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset)głosów zaodwołaniem
- 590000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów przeciwko odwołaniu.

§ 2
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Piechotkę, który w głosowaniu tajnym otrzymał
3837700 (tryz miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset) głosów za wyborem, bez zgłoszonych sprzeciwów i przy 590000 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy0 głosach nieważnych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów.