Lentex Treść projektówvf uchwał na WZA w dniu 30-05-2003 r. (RB nr 16/2003) - część 1

opublikowano: 2003-05-21 16:37

TREŚĆ PROJEKTÓWVF UCHWAŁ NA WZA W DNIU 30-05-2003 R. (RB NR 16/2003) U C H W A Ł A Nr 1 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgrommadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: § 1 Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. U C H W A Ł A Nr 2 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. §1 Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, działajac na podstawie art. 30.2 Statutu Spółki, przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. U C H W A Ł A Nr 3 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2002 roku. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w 2002r., uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z działalności Spółki w 2002 roku, w wersji przedstawionej przez Zarząd,stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą ...................... głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. U C H W A Ł A Nr 4 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2002, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2002 zawierające: 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.565.560,04 zł. Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący zysk netto w kwocie 4.486.571,14 zł. Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 19.097.218,24 zł. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.293.777,43 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjeto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Zakładów "Lentex" S.A. - przekazany w raporcie okresowym S.A.-R/2002 r. U C H W A Ł A Nr 5 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 1994r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2002, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2002 zawierające: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187.756.544,50 zł. Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący zysk netto w kwocie 6.515.382,47 zł. Skonsolidowany rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 264.966,10 zł. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 264.966,10 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą ...................... głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Zakładów "Lentex" S.A. - przekazany w raporcie okresowym S.A.-RS/2002 r. U C H W A Ł A Nr 6 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002 Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Franciszkowi Koszarkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą .......................głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. U C H W A Ł A Nr 7 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Alfredowi Jarzombkowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ......................... głosów, - przeciwko uchwale .................. głosów, - wstrzymujących się ................. głosów. U CH W A Ł A Nr 8 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Dłubale - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą .............................głosów, - przeciw uchwale ....................... głosów, - wstrzymujących się .................... głosów. U C H W A Ł A Nr 9 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Kusinie - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................... głosów, - przeciwko uchwale ........................ głosów, - wstrzymujących się ....................... głosów. U C H W A Ł A Nr 10 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. U C H W A Ł A Nr 11 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. Walne Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Januszowi Hatali - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ...................... głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów - U C H W A Ł A Nr 12 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002r. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Zajączkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą .....................głosów, - przeciwko uchwale ................. głosów, - wstrzymujących się ................. głosów. U C H W A Ł A Nr 13 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Ireneuszowi Kłobusowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciw uchwale ........................głosów, - wstrzymujących się .................... głosów. U C H W A Ł A Nr 14 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Robertowi Gaikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciw uchwale ....................... głosów, - wstrzymujących się .................... głosów. U C H W A Ł A Nr 15 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Anthony Doran - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................ głosów, - przeciw uchwale ........................głosów, - wstrzymujących się .................... głosów. U CH W A Ł A Nr 16 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002. Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Piechotce - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia. Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................... głosów, - przeciwko uchwale ........................ głosów, - wstrzymujących się ....................... głosów. U C H W A Ł A Nr 17 Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2002, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczenia kwoty pozostałej na kapitale rezerwowym oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2002 . Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2002 wynoszący według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego 4.486.571,14 zł.( cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych czternaście groszy) na: 1. dywidendę dla akcjonariuszy ...................... - kwotę 4.438.439,29 zł. 2. pozostawić do podziału w latach następnych ....... - kwotę 48.131,85 zł. § 2 1. Przekazać na dywidendę kwotę 190.886,31 zł. pochodzącą z kapitału rezerwowego utworzonego na zakup akcji w celu umorzenia. 2. Przekazać na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 603.826 zł., która stanowi niepodzielony zysk z lat ubiegłych. § 3 1. Ustala się dzień dywidendy na 08 sierpnia 2003r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2003 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą ............................... głosów, - przeciwko uchwale ........................ głosów, - wstrzymujących się ....................... głosów. Załącznikiem do w/w uchwały nr 17 WZA jest Uchwała Nr 24/I/03 Zarządu Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 06.05.2003 r. W sprawie przyjęcia propozycji podziału zysku za rok borotowy 2002, zysku z lat ubielych oraz przeznaczenia kwoty pozostałej na kapitale rezerwowym. Zarząd na podstawei art. 14.1. Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Przyjąć propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2002, wynoszącego 4.486.571,14 zł 1/ na dywidendę - kwotę 4.438.439,29 zł 2/ pozostawić do podziału w latach następnych kwotę 48.131,85 zł § 2. 1. Przekazać na dywidendę kwotę 190.886,31 zł pochodzącą z kapitału rezerwowego utworzonego na zaku akcjim własnych w celu umorzenia 2. Przekazać na dywidendę kwotę 603.826 zł jako zysk z lat ubiegłych. § 3. Wystąpić do Rady Nadzorczej Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z wnioskiem o dokonanie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2002, przyjęcie wniosku Zarządu zgodnie z treścią § 1 i przedstawienie swojej oceny Walnemu Zgromadzeniu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: - za uchwałą 4 - przeciwko 0 - wstrzymujących się 0 Janusz Hatala