Lentex Treść projektówvf uchwał na WZA w dniu 30-05-2003 r. (RB nr 16/2003) - część 2
opublikowano: 2003-05-21 16:37
Alfred Jarzombek
Jerzy Kusina
Ryszard Dłubała
i Uchwała Rady Nadzorczej z dn. 14-05-2003 r.
Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 14 maja 2003 r.
W sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2002, zysku z lat ubiegłych oraz przeznaczenia kwoty pozosatałej na kapitale rezerwowym.
Rada Nadzrocza na podst. Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza akceptuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002, zysku z lat ubiegłych oraz przeznaczenie kwoty pozostałej na kapitale rezerwowym, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 24/I/03 z dnia 06-05-03 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę powzięto następującym stosunkiem głosów:
- za 3
- przeciw 0
- wstrzymujących się 0
Jerzy Maślankiewicz
Piotr Zajączkowski
Robert Gaik
U C H W A Ł A Nr 18
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 30 maja 2003r.
w sprawie: wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego (funduszu dywidendowego)utworzonego z części nadwyżki kapitału zapasowego.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie Art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy) części nadwyżki kapitału rezerwowego, postanawia:
§ 1
Przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom dywidendę zgromadzoną na funduszu dywidendowym, w kwocie 10.527.153,80 zł. (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).
§ 2
1. Ustala się dzień dywidendy, o której mowa w § 1 na 08 sierpnia 2003r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 na dzień 01 września 2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem prawomocnego oddalenia powództwa z dnia 191.12.2002r. o uchylenie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z ania 22 listopada 2002r.w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy) części nadwyżki kapitału rezerwowego. W przypadku prawomocnego uwzględnienia powództwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim uchwała niniejsza traci moc.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ................................głosów,
- przeciwko uchwale ........................ głosów,
- wstrzymujących się ....................... głosów.
U C H W A Ł A Nr 19
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 30 maja 2003r.
w sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdza co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana ................................ z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów
"LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjeto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą .......................głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
U C H W A Ł A Nr 20
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 30 maja 2003r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz Art. 17 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza co następuje:
§ 1
W skład Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu wybrany został ...................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą .......................głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
U C H W A Ł A Nr 21
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 30 maja 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółek zależnych oraz wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na pokrycie ich kapitałów zakładowych.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1) założenie przez Spółkę spółek zależnych od Spółki (dalej "Spółki Zależne") w formie
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka obejmuje 100 % kapitału
zakładowego oraz
2) wniesienie na pokrycie kapitałów zakładowych Spółek Zależnych zorganizowanych
części przedsiębiorstwa Spółki, a mianowicie:
a) utworzenie spółki produkującej wykładziny oraz wniesienie na pokrycie jej kapitału
zakładowego - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji wykładzin podłogowych,
b) utworzenie spółki produkującej i przetwarzającej włóknin oraz wniesienie na
pokrycie jej kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego - zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji i wytwarzania włóknin, c) utworzenie spółki pomocniczej oraz wniesienie na pokrycie jaj kapitału zakładowego
wkładu niepieniężnego - zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do obsługi technicznej Spółki i Spółek Zależnych.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie do Spółek Zależnych nieruchomości
(to jest prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
oraz prawa własności położonych na nich budynków) lub ich części, które stanowić będą
przedmiot wkładów niepieniężnych do Spółek Zależnych. Wykaz nieruchomości
podlegających wniesieniu do poszczególnych Spółek Zależnych powinien zostać
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zgody, o których mowa powyżej udzielone zostaną również pod warunkiem uprzedniego
zaakceptowania przez radę Nadzorczą Spółki:
1) projektu umów założycielskich Spółek zależnych,
2) osób wchodzących w skład organów zarządu i organów nadzoru Spółek Zależnych,
3) składników majątkowych Spółki, które mają zostać wniesione do poszczególnych Spółek Zależnych.
4. Niniejsza uchwała nie uchyla obowiązku uzyskania przez Zarząd Spółki zgody (opinii)
Rady Nadzorczej na dokonanie czynności przewidzianych w Statucie Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą ...................... głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.
REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU
§ 1
1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady LENTEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym regulaminie.
3. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu "akcjonariusz", należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji).
§ 2
1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu spółki. W braku takich osób Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy akcjonariusz.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący), przeprowadza tajne głosowanie i ogłasza jego wyniki.
3. Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu tajnym, spośród akcjonariuszy.
4. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze.
5. Jeżeli zgłoszono kilku kandydatów, głosowane są one w kolejności zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba, która pierwsza uzyskała bezwzględną większość głosów, a jeżeli po przeprowadzeniu głosowania brak jest takiej osoby, Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano podczas głosowań najwięcej głosów "za".
6. Z chwilą ogłoszenia wyników Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 3
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru co najmniej trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, do zadań której należy obliczanie wyników głosowania nad uchwałami oraz przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania.
2. Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie co do wszystkich kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu lub notariuszowi protokołującemu przebieg zgromadzenia, za jego zgodą.
§ 4
1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych oraz liczbę głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania.
3. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę obecności sprawdzają osoby obsługi technicznej pod nadzorem Przewodniczącego. Obowiązkiem tych osób jest sprawdzenie:
a) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
b) tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących,
c) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.)
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba sprawdzająca listę obecności powinna porozumieć się z Przewodniczącym.
6. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu wyłącznie dla akcjonariuszy, przez cały czas trwania obrad.
7. Notariusz protokołujący przebieg Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, w zakresie określonym ustawą prawo o notariacie.
8. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który po konsultacji z notariuszem, podejmuje decyzję w przedmiocie dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcjonariusz, któremu Przewodniczący odmówił dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu, może odwołać się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną decyzję, co do dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
10. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych, podając ogólną liczbę głosów.
11. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia oddają Przewodniczącemu kartę do głosowania i zgłaszają fakt opuszczenia obrad.
12. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany z zakresie zmiany stanu obecności, a okoliczności te są ujmowane w protokole notarialnym.
§ 5
1. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniu (chyba, że osoba taka jest jednocześnie akcjonariuszem):
a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki, z uwzględnieniem art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
b) biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,
c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
d) osoby obsługi techniczno - organizacyjnej,
e) inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Walne Zgromadzenie uzna to za konieczne.
2. Przedstawiciele prasy, radia lub telewizji mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jeżeli żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.
§ 6
1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych lub o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokołującego przebieg Walnego Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. W zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może:
a) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
b) zmienić kolejność poszczególnych punktów;
c) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, iż usunięte z porządku obrad sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego;
d) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalając przy tym porządek obrad tego zgromadzenia.
3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
4. Wszelkie wnioski akcjonariuszy powinny być sporządzane na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisywane przez wnioskodawcę.
§ 7
1. Przewodniczący kieruje obradami Zgromadzenia, prowadzi dyskusję i udziela głosu uczestnikom obrad, przy czym dyskusja może dotyczyć wyłączne spraw objętych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, informując o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwały.
3. Odczytywanie treści uchwały nie jest konieczne, jeżeli wszyscy akcjonariusze znajdują się w posiadaniu projektu uchwały.
4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.
5. Pytania akcjonariuszy do organów spółki mogą dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
6. Przewodniczący powinien odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, nadużywającej prawa głosu lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
7. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną.
8. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień. W razie sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy limit ten określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 8
1. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza czy uchwała została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.
2. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący odczytuje ponownie jeden raz treść podjętej uchwały.
3. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale, a następnie zgłaszający sprzeciw do protokołu, ma prawo krótko swój sprzeciw uzasadnić.
4. Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący może przyjąć jego pisemne oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
§ 9
1. W celu wyboru członków do Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej chyba, że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady.
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności ich zgłoszenia.
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie z Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów na członków Rady. W przypadku, gdy odwołanie członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne, z powodu upływu kadencji lub złożenia rezygnacji przez wszystkich członków, Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.
4. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej akcjonariusz winien załączyć, co najmniej kopię oświadczenia kandydata, zawierające jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu wystarczające jest złożenie prze niego ustnego oświadczenia, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki określone w niniejszym ustępie, Przewodniczący nie poddaje kandydatury pod głosowanie.
5. Po zamknięciu listy kandydatów do Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne, oddzielnie nad każdym z wniosków o powołanie do Rady, według kolejności ich zgłoszenia. W sytuacji, gdy wskutek przeprowadzonego głosowania wszystkie wakujące miejsca w Radzie Nadzorczej zostaną obsadzone, Przewodniczący nie zarządza głosowania nad pozostałymi zgłoszonymi kandydaturami chyba, że ewentualne ich powołanie do Rady nie naruszy maksymalnego limitu członków Rady Nadzorczej, wskazanego w Statucie.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Przewodniczący może zarządzić jedno, łączne głosowanie nad wszystkimi kandydaturami, o ile żaden z akcjonariuszy się nie wyrazi sprzeciwi.
7. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki dokonuje się wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
8. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
9. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum.
10. Grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru.
11. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
12. W celu dokonania głosowania oddzielnymi grupami dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności. Każda z grup wybiera swojego przewodniczącego do prowadzenia zebrania tej grupy, oraz wybiera komisję skrutacyjną.
13. Zebranie każdej z grup wyborczych oraz uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej jest protokołowana przez notariusza.
14. Po przeprowadzeniu głosowań w ramach grup Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania w poszczególnych grupach.
§ 10
Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie.
§ 11
1. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy nośników magnetycznych lub audiowizualnych.
2. Nośniki, na których utrwalono przebieg obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
§ 12
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów LENTEX S.A..
2. Regulamin niniejszy obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie stanowi sprawy porządkowej w rozumieniu art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 13
Regulamin nie narusza postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.
Data sporządzenia raportu: 21-05-2003