Lentex Uchwały podjęte na WZA w dniu 30.05.2003 r. (RB nr 18/2003) - część 1
opublikowano: 2003-05-30 18:02
UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA W DNIU 30.05.2003 R. (RB NR 18/2003)
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30-05-2003 r.
Na wstępie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednogłośnie bez zgłaszanych sprzeciwów w głosowaniu jawnym odstąpiło od wyboru komisji mandatowo - skrutacyjnej w związku z zainstalowaniem elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, które to urządzenie posiada aplikację umożliwiającą tajność głosowania.
Następnie przedstawiciel I NFI SA zgłosił wnioski, aby Zgromadzenie postanowiło wykreślić z porządku obrad punkty 11 i 13.
Za wykreśleniem punktu 11 oddano 4553113 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzynaście) głosów, przeciwko oddano 552 (pięćset pięćdziesiąt dwa) głosy, przy 157 (sto pięćdziesiąt siedem) głosach wstrzymujących się.
Pan Antoni Kostyra pełnomocnick akcjonariuszki Tetyany Kostyra oświadczył, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw przeciwko wykreśleniu tego puntku obrad.
Za wykreśleniem punktu 13 oddano 4553103 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) głosów, przeciwko oddano 709 (siedemset dziewięć) głosów, przy 10 (dziesięć) głosach wstrzymujących się.
Pan Antoni Kostyra pełnomocnick akcjonariuszki Tetyany Kostyra oświadczył, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw przeciwko wykreśleniu tego puntku obrad.
Wobec powyższego przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podej-mowania uchwał.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2002 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej "LENTEX" za rok obrotowy 2002.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zakończenie obrad.
Który w głosowaniu jawnym bez zgłoszonych sprzeciwów został przyjęty, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4553440 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 372 (trzysta siedemdziesiąt dwa) głosów,
- wstrzymujących się 10 (dziesięć) głosów.
Pan Antoni Kostyra pełnomocnik akcjonariuszki Tetyany Kostyra oświadczył, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw przeciwko przyjęciu takiego porządku obrad.
Treść uchwał podjętych:
U C H W A Ł A Nr 1
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
§1
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, działając na podstawie art. 30.2 Statutu Spółki, przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4553812 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście) głosów,
- przeciwko uchwale nie oddano głosów,
- wstrzymujących się 10 (dziesięć) głosów.
Załącznikiem jest Regulamin WZA Zakładów "Lentex" S.A. przekazany w raporcie bieżącym nr 16/2003 z dnia 21-05-2003 r.
U C H W A Ł A Nr 2
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w 2002r., uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z działalności Spółki w 2002 roku, w wersji przedstawionej przez Zarząd, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4554070 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 172 (sto siedemdziesiąt dwa) głosów,
- wstrzymujących się głosów nie było.
Załącznikiem jest sprawozdanie Zarządu Zakładów "Lentex" S.A. przekazane w raporcie rocznym SA-R/2002 r.
U C H W A Ł A NR 3
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2002, uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2002 zawierające:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.565.560,04 zł. Bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący zysk netto w kwocie 4.486.571,14 zł. Rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środ-ków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 19.097.218,24 zł. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.293.777,43 zł. Zestawienie zmian w kapitale własnym stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Informację dodatkową stanowiącą załącznik do niniejszym uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4554170 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 172 (sto siedemdziesiąt dwa) głosów,
- wstrzymujących się głosów nie było.
Pan Antoni Kostyra pełnomocnik akcjonariuszki Tetyany Kostyra oświadczył, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały.
Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Zakładów "Lentex" S.A. - przekazany w raporcie okresowym SA-R/2002 r.
U C H W A Ł A Nr 4
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 1994r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finanso-wego Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2002, uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy "LENTEX" za rok obrotowy 2002 zawierające:
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187.756.544,50 zł. Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący zysk netto w kwocie 6.515.382,47 zł. Skonsolidowany rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 264.966,10 zł. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 264.966,10 zł. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Informację dodatkową stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4554170 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 172 (sto siedemdziesiąt dwa) głosów,
- wstrzymujących się głosów nie było.
Załącznikiem jest: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej "Lentex" S.A. - przekazany w raporcie okresowym SA-RS/2002 r.
U C H W A Ł A Nr 5
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Franciszkowi Koszarkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4554342 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U C H W A Ł A Nr 6
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Alfredowi Jarzombkowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4554327 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 15 (piętnaście) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U CH W A Ł A Nr 7
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Dłubale - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4554342 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U C H W A Ł A Nr 8
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Kusinie - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4554332 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się 10 (dziesięć) głosów.
U C H W A Ł A Nr 9
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2