Lentex Uchwały podjęte na WZA w dniu 30.05.2003 r. (RB nr 18/2003) - część 2
opublikowano: 2003-05-30 18:03
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4553103 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 1239 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
Pan Antoni Kostyra pełnomocnik akcjonariuszki Tetyany Kostyra oświadczył, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały.
U C H W A Ł A Nr 10
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Januszowi Hatali - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4553103 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 1239 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
Pan Antoni Kostyra pełnomocnik akcjonariuszki Tetyany Kostyra oświadczył, że głosował przeciw i zgłosił sprzeciw przeciwko przyjęciu tej uchwały.
U C H W A Ł A Nr 11
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002r.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Zajączkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4553690 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 652 (sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U C H W A Ł A Nr 12
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Ireneuszowi Kłobusowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4554327 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 15 (piętnaście) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U C H W A Ł A Nr 13
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Robertowi Gaikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4553690 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 652 (sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U C H W A Ł A Nr 14
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Anthony Doran - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4553690 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 652 (sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U CH W A Ł A Nr 15
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Piechotce - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4554227 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 115 (sto piętnaście) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U CH W A Ł A Nr 16
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Ćwiekowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 4554142 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 200 (dwieście) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
Przedstawiciel I NFI SA zgłosił wniosek o zastąpienie projektu uchwały numer 17 dwoma uchwałami, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie jednogłośnie bez zgłoszonych sprzeciwów przyjęło ten wniosek, w związku z czym:
U C H W A Ł A Nr 17
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2002 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2002 .
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2002 wynoszący według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego 4.486.571,14 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych czternaście groszy) na:
1. dywidendę dla akcjonariuszy ................................ - kwotę 4.442.093,80 zł.
2. pozostawić do podziału w latach następnych ................. - kwotę 44.477,34 zł.
§ 2
1. Ustala się dzień dywidendy na 10 czerwca 2003r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4553897 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt siedem) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 445 (czterysta czterdzieści pięć) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
U C H W A Ł A Nr 18
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczenia kwoty pozostałej na kapitale rezerwowym oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
1. Przekazać na kapitał rezerwowy kwotę 190.886,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidendy *pochodzącą z kapitału rezerwowego utworzonego na zakup akcji w celu umorzenia.
2. Przekazać na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 547.655,40 zł, która stanowi niepodzielony zysk z lat ubiegłych.
§ 2
1. Ustala się dzień dywidendy, o której mowa w § 1 punkt 2 na 10 czerwca 2003r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 punkt 2 na dzień 1 lipca 2003 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 4553912 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięć-set dwanaście) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów,
- wstrzymujących się 420 (czterysta dwadzieścia) głosów.
U C H W A Ł A Nr 19
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdza co następuje:
§ 1
Odwołuje się z dniem 1 lipca 2003 roku Pana Janusza Hatalę z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 2865255 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 10 (dziesięć) głosów,
- wstrzymujących się 1689077 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów.
U C H W A Ł A Nr 20
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, stwierdza co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Jerzego Maślankiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów :
- za uchwałą oddano 308633 (trzysta osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 4245709 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów,
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów.
W związku z czym Pan Jerzy Maślankiewicz nie został odwołany z Rady nadzorczej.
U C H W A Ł A Nr 21
Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna
Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz Art. 17 Statutu Spółki po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza co następuje:
§ 1
W skład Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu wybrany został z dniem 1 lipca 2003 roku pan Łukasz Tatarkiewicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą oddano 3989198 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów,
- przeciwko uchwale oddano 1057 (jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem) głosów,
- wstrzymujących się 564087 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt siedem) głosów.
Data sporządzenia raportu: 30-05-2003