LESNERUNO: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28.06.12r. na wniosek akcjonariusza.

opublikowano: 2012-06-04 19:17

Zarząd spółki Leśne Runo S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 4.06.12r. wpłynął do Spółki wniosek od akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Akcjonariusz") reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad zwołanego na dzień 28.06.12 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZA").

Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowych uchwał
- uchwała o zmianie w składzie Rady Nadzorczej, oraz
- uchwała o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Wniosek akcjonariusza zawierał projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta zobowiązuje się do rozpatrzenia opisanego powyżej wniosku akcjonariusza i przekazuje nowy porządek obrad.

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
6. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011;
13. podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: