LPP S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

opublikowano: 2001-07-02 10:00

[2001/07/02 10:00] LPP S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 50/2001

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2001 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A., które podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia Pana Sławomira Łobodę."

Uchwała nr 2
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Pan Dariusz Pachla i Pan Stanisław Dreliszak."

Uchwała nr 3
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjecie porzadku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za rok 2000.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci za rok 2000.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2000.
8. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2000.
9. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2000.
10. Przyjecie uchwaly o odwolaniu czlonków Rady Nadzorczej.
11. Podjecie uchwaly o powolaniu czlonków Rady Nadzorczej.
12. Podjecie uchwaly o rozporzadzeniu czystym zyskiem Spólki wypracowanym w 2000 roku.
13. Podjecie uchwaly o zmianie tresci § 13 ust. 1 i ust. 2 Statutu,
14. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.

Uchwala nr 4
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu sporzadzone za 2000 rok."

Uchwala nr 5
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej sporzadzone za 2000 rok."

Uchwala nr 6
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic: sprawozdanie finansowe Spólki za 2000 rok, zawierajace nastepujace dane :

Przedmiot: Kwota w zlotych
Aktywa / Pasywa : 85.578.662,49
Przychód ze sprzedazy: 143.859.875,00
Zysk netto: 6.153.934,14

Uchwala nr 7
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Jerzemu Lubiancowi - Prezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci w Zarzadzie LPP S.A. w 2000 roku."

Uchwala nr 8
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Markowi Piechockiemu - Prezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci w Zarzadzie LPP S.A. w 2000 roku."

Uchwala nr 9
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Pani Alicji Milinskiej - czlonkowi Zarzadu Spólki absolutorium z jej dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2000 roku."

Uchwala nr 10
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Dariuszowi Pachli - czlonkowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2000 roku."

Uchwala nr 11
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Stanislawowi Dreliszakowi - czlonkowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2000 roku."

Uchwala nr 12
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Marcinowi Szuleckiemu - czlonkowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2000 roku."

Uchwala nr 13
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic czlonkom Rady Nadzorczej - Panom:
Jerzemu Lubiancowi,
Jerzemu Lubiancowi (seniorowi)
Maciejowi Krzyzanowskiemu,
Grzegorzowi Slupskiemu,
Wojciechowi Olejniczakowi,
Krzysztofowi Podniesinskiemu,
Slawomirowi Łoboda
absolutorium z ich dzialalnosci jako czlonków Rady Nadzorczej w 2000 roku."

Uchwala nr 14
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia odwolac z Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Podniesinskiego."

Uchwala nr 15
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia powolac do Rady Nadzorczej Pana Bogdana Małachwieja.

Uchwala nr 16
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zaniechac rozdzialu, wypracowanego w 2000 rok zysku netto w kwocie 6.153.934,14 zl i przekazac go w calosci na kapital zapasowy."

Uchwala nr 17
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zmienic § 13 ust. 1 i § 13 ust. 2 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 13 ust. 1 i § 13 ust. 2 otrzymuje nastepujace brzmienie:
§ 13.1. "Zarzad spólki sklada sie od dwóch do pieciu osób powolywanych i odwolywanych przez Rade Nadzorcza na okres trzech lat. W sklad Zarzadu wchodzi: Prezes Zarzadu oraz od jednego do czterech Wiceprezesów Zarzadu,
§ 13.2. "Zarzad spólki reprezentuje Spólke w sadzie i poza sadem. Do skladania oswiadczen woli i podpisywania w imieniu Spólki upowazniony jest Prezes Zarzadu jednoosobowo, dwóch Wiceprezesów Zarzadu dzialajacych lacznie lub Wiceprezes Zarzadu dzialajacy lacznie z prokurentem."