LW BOGDANKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki

opublikowano: 2017-02-15 14:11

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Wniosek_wraz_z_projektami_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-15
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lutego 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Enea SA, reprezentującego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Ksh, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 r. dodatkowych punktów do zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 marca 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9) Wolne wnioski.
10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 100 ust. 3 RMF GPW
Załączniki
Plik Opis
Wniosek wraz z projektami uchwał NWZ.pdfWniosek wraz z projektami uchwał NWZ.pdf Wniosek wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-15 Sanisław Misterek Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
2017-02-15 Grzegorz Gawroński Prokurent