Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_MP_-_2024.06.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2024.06.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_projekt._uchwal_ZWZ_2024.06.24_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._ZWZ_PL-ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_RN_dot._spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala_4_-_podzial_zysku_2023_PL_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala_5_-_podzial_zysku_z_lat_ubieglych_PL_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_za_2023_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Spr._o_wynagr.2023_pl_eng.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9._raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Makarony_2023-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_-_Polityka_wynagrodzen_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_-_Polityka_wynagrodzen_2024_-_zalacznik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_-_Uchwala_dot._wykupu_akcji_wl._i_utworzenia_kap.rezerw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_MP_-_2024.06.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2024.06.24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_projekt._uchwal_ZWZ_2024.06.24_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._ZWZ_PL-ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_RN_dot._spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala_4_-_podzial_zysku_2023_PL_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala_5_-_podzial_zysku_z_lat_ubieglych_PL_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_za_2023_PL_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Spr._o_wynagr.2023_pl_eng.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9._raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Makarony_2023-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_-_Polityka_wynagrodzen_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_-_Polityka_wynagrodzen_2024_-_zalacznik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_-_Uchwala_dot._wykupu_akcji_wl._i_utworzenia_kap.rezerw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu. Raporty roczne za rok obrotowy 2023 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o ZWZ MP - 2024.06.24.pdfOgłoszenie o ZWZ MP - 2024.06.24.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2024.06.24.pdfProjekty uchwał ZWZ 2024.06.24.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2024.06.24_PL_ENG.pdfUzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2024.06.24_PL_ENG.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ | ||||||||||
| Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdfUchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ | ||||||||||
| Ocena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlOcena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2023 | ||||||||||
| uchwała 4 - podział zysku 2023 PL_EN.pdfuchwała 4 - podział zysku 2023 PL_EN.pdf | Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy | ||||||||||
| uchwała 5 - podział zysku z lat ubiegłych PL_EN.pdfuchwała 5 - podział zysku z lat ubiegłych PL_EN.pdf | Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku | ||||||||||
| Sprawozdanie RN za 2023 PL_ENG.pdfSprawozdanie RN za 2023 PL_ENG.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 | ||||||||||
| Spr. o wynagr.2023_pl_eng.pdfSpr. o wynagr.2023_pl_eng.pdf | Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2023 | ||||||||||
| 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2023-sig.pdf9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2023-sig.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024.pdfUchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024.pdf | Uchwała Zarządu dot. przyjęcia projektu Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA | ||||||||||
| Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024 - załącznik.pdfUchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024 - załącznik.pdf | Projekt Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA | ||||||||||
| Uchwała 1 - Uchwała dot. wykupu akcji wł. i utworzenia kap.rezerw.pdfUchwała 1 - Uchwała dot. wykupu akcji wł. i utworzenia kap.rezerw.pdf | Wniosek Zarządu dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz utworzenia kapitału rezerwowego |
||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Beata Majewska-Karp | Prokurent | |||
| 2024-05-28 | Grażyna Kozielec | Prokurent | |||