MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

opublikowano: 2025-05-27 16:15

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		30	/	2025
Data sporządzenia:	2025-05-27
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 26 czerwca 2025 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu. Raporty roczne za rok obrotowy 2024 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2025.06.26_ESPI.pdfOgłoszenie o ZWZ MP - 2025.06.26_ESPI.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2025.06.26_ESPI.pdfProjekty uchwał ZWZ 2025.06.26_ESPI.pdf			Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2025.06.26_PL_ENG_ESPI.pdfUzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2025.06.26_PL_ENG_ESPI.pdf			Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdfUchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf			Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena_RN_dot_spr_MakaronyPolskie-2024-12-31-pl.xhtmlOcena_RN_dot_spr_MakaronyPolskie-2024-12-31-pl.xhtml			Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2024
uchwała 1 - podział zysku 2024 PL_EN.pdfuchwała 1 - podział zysku 2024 PL_EN.pdf			Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
Sprawozdanie RN za 2024 PL_ENG.pdfSprawozdanie RN za 2024 PL_ENG.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024
Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2024 - PL_ENG.pdfSprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2024 - PL_ENG.pdf			Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2024
9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2024-sig.pdf9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2024-sig.pdf			Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
uchwała 1 - wniosek dot. biegłego ZR.pdfuchwała 1 - wniosek dot. biegłego ZR.pdf			Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju
uchwała 2 - wniosek dot. zmian PKD MP.pdfuchwała 2 - wniosek dot. zmian PKD MP.pdf			Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu Makarony Polskie SA w zakresie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki i jego dostosowania do klasyfikacji PKD 2025