MBFACTORY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mobile Factory S.A. na dzień 19 grudnia 2012r.

opublikowano: 2012-11-23 20:37

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hallera 182/30, 53-203 Wrocław KRS: 0000380468 (dalej \"Spółka\"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (\"NWZ\") na dzień 19 grudnia 2012 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 3 grudnia 2012 r.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

§1 o treści:
\"1. Spółka będzie działać pod firmą: Mobile Factory Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Mobile Factory S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.\"

Proponowane nowe następujące brzmienie:
\"1. Spółka będzie działać pod firmą: ___________ Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: ____________ S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.\"

§3 o treści:
\"Siedzibą Spółki jest Wrocław.\"
Proponowane nowe następujące brzmienie:
\"Siedzibą Spółki jest Warszawa.\"

§6 ust. 1, proponowane rozszerzenie o:
\"38. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
39. Leasing finansowy - PKD 64.91.Z;
40. Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z;
42. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z;
43. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z;
44. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z;
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z;
46. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z;
47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 48.33.Z;
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;
50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z.\"

§7 ust 1. o brzmieniu:
\"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155.000,00 złotych\"
Proponowane nowe następujące brzmienie:
\"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 złotych.\"
Proponowane dodanie do §7 ust 2 Statutu nowej litery e) o brzmieniu:
\"e) nie więcej niż 48.450.000 (czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką\".

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".