MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

opublikowano: 2018-04-19 12:46

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
20180419_ogloszenie_o_ZWZ_MFO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20180419_projekty_uchwal_ZWZ_-_MFO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20180419_Fomularz_prawa_glosu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20180419_Formularz_pelnomocnictwa_MFO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-19
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2018 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
2) podziału zysku Spółki za rok 2017;
3) pokrycia straty z lat ubiegłych;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2017;
5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2017;
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
20180419_ogłoszenie o ZWZ MFO.pdf20180419_ogłoszenie o ZWZ MFO.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
20180419_projekty uchwał ZWZ - MFO.pdf20180419_projekty uchwał ZWZ - MFO.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
20180419_Fomularz prawa głosu.pdf20180419_Fomularz prawa głosu.pdf Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
20180419_Formularz pełnomocnictwa MFO.pdf20180419_Formularz pełnomocnictwa MFO.pdf Formularz pełnomocnictwa Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-19 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2018-04-19 Renata Zdzieszyńska Prokurent