Mostostal Warsaw Nr 21 - projekty uchwał WZA Mostostalu Warszawa S.A.
opublikowano: 2004-05-17 16:42
NR 21 - PROJEKTY UCHWAŁ WZA MOSTOSTALU WARSZAWA S.A.
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 25 maja 2004 r.:
Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2003 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:
1. bilans na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 246.982.059,78 złotych (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100);
2. rachunek zysków i strat za 2003 r. wykazujący stratę netto w wysokości 37.404.928,19 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 19/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 37.404.928,19 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 19/100);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 40.662.031,53 złotych (słownie: czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 53/100);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2003 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 449.589.944,23 złotych (czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 23/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003, który wykazuje stratę netto w kwocie 31.332.693,02 złotych (trzydzieści jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 02/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 31.977.843,22 złotych (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 22/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 51.157.233,40 złotych (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 40/100);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2003 r.
Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 następującym członkom Rady Nadzorczej:
1. Juan Ignacio Entrecanales Franco
2. Santiago de la Fuente Ramirez
3. Neil Roxburgh Balfour
4. Monika Sałasińska
5. Leszek Wysłocki
Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 następującym członkom Zarządu Spółki:
1. Santiago de la Fuente Ramirez
2. Włodzimierz Woźniakowski
3. Ignacio Suarez Mier
4. Tadeusz Szymański
5. Ricardo Ruben Rios
Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2003.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2003 w kwocie 37.404.928,19 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 19/100) pokryć z kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie konsolidacji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. upoważnia Zarząd Spółki do rozpoczęcia prac nad procesem konsolidacji obejmującym połączenie Spółki dominującej - Mostostal Warszawa S.A. ze spółkami zależnymi - Mostostal Puławy S.A., Mostostal Kielce S.A., WROBIS S.A.
Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki dokonuje następującej zmiany jego treści:
§ 20 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji."
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Z dniem 25.05.2004 r. ustala się liczebność Rady Nadzorczej V kadencji na 5 osób.
Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
................................................................
Data sporządzenia raportu: 17-05-2004