Nr 20 Zarząd Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 9 maja 2002 r. o godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 r. 5. Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2001 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2001 r. 7. Zmiana Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad.
Zmiana Statutu Spółki:
§5 jednolitego tekstu Statutu (Przedmiot działalności Spółki) rozszerza się dodając dodatkowy punkt nr 33 o następującym brzmieniu: 33) Wynajem samochodów osobowych [71.10.Z] - /71.10/;
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 2 maja 2002 r., złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie się odbywała do dnia 2 maja 2002 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli, albo pełnomocników (nie będących pracownikami Spółki) działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane Akcjonariuszom w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. Rejestracja obecności rozpocznie się 9 maja 2002 r. o godzinie 10.00.
kom emitent abs/zdz