Raport bieżący 30/2004
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2004 r. na godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSiR, w Zabrzu przy ul. Matejki 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a.) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2003;
b.) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2003.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2003.
9. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 K.s.h.
10. Powzięcie uchwały o pokryciu straty bilansowej netto za rok obrotowy 2003.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze VII emisji akcji.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 22 czerwca 2004 r. do godziny 16.00:
" świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
" zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.30.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-07 | Jerzy Suchnicki | Prezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-07