MOSTOSTAL ZABRZE - Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-05-11 09:21

[2001/05/11 09:21] MOSTOSTAL ZABRZE - Projekty uchwał na WZA

Raport bieżący 31/2001

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał,które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 maja br.

Projekt
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 19 maja 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu Spółki Akcyjnej Mostostal Zabrze Holding S.A za rok obrotowy 2000, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2000 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.

§ 1

Na podstawie par. 21 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki tj.:
a/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 365.002.714,92 zł. /słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwa tysiące siedemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze/,

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.195.880,38 zł /słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy/,

c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.792.086,31 zł. /słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści jeden groszy/,

d/ Informację dodatkową opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami/,

e/sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2000,

2.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej tj.
a/skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów obejmuje sumę 502.843.767,12 zł /słownie: pięćset dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do
31 grudnia 2000 roku, który wykazuje zysk netto 5.234.334,49 zł /słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy/,

c/ skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 14.193.844,47 zł /słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote i czterdzieści siedem groszy/.

d/ Informację dodatkową do sprawozdania skonsolidowanego opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych /Dz.U. Nr 71 , poz.355/,

e/ sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2000.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 19 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium władzom Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 21 pkt.5 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1
1. Udziela absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej Mostostal Zabrze - Holding S.A za rok obrotowy 2000.

2. Udziela Zarządowi Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. w osobach:
Ryszard Dereń - Prezes Zarządu,
Janusz Kolbuszewski, Ryszard Sanocki i Edwin Szenkelbach -członkowie
Zarządu - absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000 i za okres kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 19 maja 2001 r.

w sprawie: pokrycia pozostałych kosztów obsługi wypłaty dywidendy za rok 1999.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. działając na podstawie § 21 pkt.2 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1
Pozostałe koszty obsługi wypłaty dywidendy za rok 1999 w kwocie 17.650,42 PLN /słownie: siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze/ pokryć z nie podzielonego zysku z roku 1995.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 19 maja 2001 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mostostal Zabrze Holding S.A. działając na podstawie par.21 pkt.2 w związku z § 11 ust. 1 Statutu uchwala co następuje :
§ 1.

Zysk netto Spółki za rok 2000 w kwocie 8.195.880,38 zł. /słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy/ przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 19 maja 2001 r.

w sprawie: potwierdzenia dokonania zakupu akcji Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna - Holding z siedzibą w Katowicach

Działając na podstawie § 21 pkt.10 Statutu oraz art. 17 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
Potwierdzić dokonanie zakupu z dniem 22 marca 2001 r. przez Mostostal Zabrze - Holding S.A. w Zabrzu na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 20 lipca 2000 r. łącznie 166.941 sztuk akcji zwykłych imiennych Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna - Holding z siedzibą w Katowicach za łączną kwotę 49.179.888,67 PLN od Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Octava" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która to czynność prawna nastąpiła po spełnieniu się wszelkich warunków zawieszających przewidzianych w powyższej umowie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 19 maja 2001 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie § 18 ust.1 i § 21 pkt.7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwala się zmienić Statut Spółki pod firmą Mostostal Zabrze - Holding S.A., którego jednolite brzmienie zostało ustalone aktem notarialnym Repertorium A nr 10827/2000 Kancelarii Notarialnej w Zabrzu przy ul. Wolności 311, w następujący sposób:

§ 1.
1. Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.Przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą jest:
1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A
2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B
3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych - 45.21.C
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - 45.21.E
5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych- 45.21.F
6) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G
7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 45.22.Z
8) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - 45.25.C
9) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E
10) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z
11) produkcja konstrukcji metalowych - 28.11.B
12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - 28.11.C
13) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 28.12.Z
14) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - 28.21.Z
15) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - 28.51.Z
16) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - 50.20.A
17) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30.B
18) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - 60.24.C
19) działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z
20) przetwarzanie danych - 72.30.Z
21) działalność związana z bazami danych 72.40.Z
22) pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z
23) działalność związana z zarządzaniem holdingami - 74.15.Z
24) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - 74.20.A".
2. W § 9 ust.2 zdanie drugie" otrzymuje brzmienie:
" Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art.396 Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału akcyjnego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy".
3. W § 26 skreśla się pkt. 6.
4. W § 28 ust.5 dotychczasowy pkt.5) otrzymuje brzmienie:
"5) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji,"
5. W § 28 ust.5 dodaje się nowy pkt. 8 o treści:
"8) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,"
6. W §§ 20 i 35 dotychczasowe wyrazy " Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych",
7. W § 33 ust.2 wyrazy "art. 452 § 2 Kodeksu handlowego" zastępuje się
wyrazami "art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych".

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostalu Zabrze - Holding S.A.
z dnia 19 maja 2001 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 21 pkt.4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu oraz § 14 b ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Odwołać ze składu Radu Nadzorczej Pana Sylwestra Strużynę /Strużyna/.
2. Przeprowadzić wybory uzupełniające jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą określoną w § 14 b ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybrać w wyborach uzupełniających, o których mowa w ust.2, kandydata Pana ............................................... rekomendowanego przez akcjonariuszy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., II Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. oraz Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.