Mostostal Zabrze Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca... - część 1

opublikowano: 2003-07-22 16:37

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 30 LIPCA 2003 R. Raport bieżący 76/2003 Zgodnie z par. 49 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. w dniu 30 lipca 2003 r. PROJEKT Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 Â§ 1 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza: 1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki tj.: a.) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b.) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 227.044 tys. PLN (słownie złotych: dwieście dwadzieścia siedem milionów czterdzieści cztery tysiące); c.) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto w kwocie 127.730 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy); d.) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 164.726 tys. PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy); e.) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.417 tys. PLN (słownie złotych: dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy); f.) dodatkowe informacje i objaśnienia. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 Â§ 1 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 Â§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002 Â§ 1 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 Â§ 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 Â§ 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Arturowi Nieradko (Nieradko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Piotrowi Osieckiemu (Osiecki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Pawłowi Gorczycy (Gorczyca) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Franciszkowi Haberowi (Haber) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Aleksandrowi Kierskiemu (Kierski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Tomaszowi Krysztofiakowi (Krysztofiak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Krzysztofowi Pernachowi (Pernach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5h Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jackowi Czeladko (Czeladko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 28 marca 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Błażejowi Dymaczewskiemu (Dymaczewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 27 czerwca 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5j Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Mirosławowi Kalickiemu (Kalicki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 29 października 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5k Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Andrzejowi Wróblewskiemu (Wróblewski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 29 października 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 5l Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Amirowi Riadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 29 października 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 6a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Grabcowi (Grabiec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 13 marca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 6b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1 Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jerzemu Smagowskiemu (Smagowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. PROJEKT Uchwała nr 6c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002 Działając na podstawie Â§ 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 Â§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Â§ 1