MPAY: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 r.

opublikowano: 2014-06-04 15:47

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy mPay S.A. które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie mPay S.A. przy ul. Grochowskiej 21 A, 04-186 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013. 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty, poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Wolne wnioski. W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce ?Inwestor? Załączniki do raportu: ? Ogłoszenie o zwołaniu WZA ? Projekty uchwał na WZA ? Formularz pełnomocnictwa WZA PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
Załączniki
20140604_154739_0000065551_0000057540.pdf
20140604_154739_0000065551_0000057554.pdf
20140604_154739_0000065551_0000057556.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski-Prezes Zarządu