NFI Piast <NFIWl.WA> NR 02/2004 z 5 stycznia 2004 roku: treść projektów uchwał na NWZA Funduszu, zwołane na dzień 14...

opublikowano: 2004-01-05 18:19

NR 02/2004 Z 5 STYCZNIA 2004 ROKU: TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NWZA FUNDUSZU, ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2004 ROKU Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, zwołanego na dzień 14 stycznia 2004 roku. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią _________________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie Â§ 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 242 (1825) z dnia 12 grudnia 2003 r., pod poz. 12681. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie umorzenia akcji Funduszu Działając na podstawie art. 359 Â§ 2 ksh oraz art. 11.2. i art. 11.4. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Â§ 1 1. Walne Zgromadzenie umarza 7.614.509 (słownie: siedem milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI1200018, zwanych dalej "Akcjami". 2. Akcje zostały nabyte przez Fundusz, w celu umorzenia, za zgodą akcjonariuszy, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ogłoszonego przez Fundusz w dniu 23 czerwca 2003 r. 3. Cena nabycia Akcji wynosiła 6,60 zł (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Funduszu. Łącznie za wszystkie Akcje Fundusz zapłacił wynagrodzenie w wysokości 50.255.759,40zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy). Â§ 2 Umorzenie Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu. Â§ 3 1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 Â§ 1 ksh. 2. Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu dokonane zostanie na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu i zmiany Statutu Funduszu Działając na podstawie art. 360 Â§ 1 ksh w związku z art. 359 Â§ 2 ksh, oraz na podstawie art. 430 i art. 455 Â§ 1 i Â§ 2 ksh, a także na podstawie art. 30.2. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Â§ 1 1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu uchwały nr [___]/2004, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Funduszu do liczby akcji Funduszu, która pozostanie w wyniku umorzenia 7.614.509 (słownie: siedem milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych Funduszu na okaziciela serii A, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 3.045.804,10 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 761.450,90 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 2.284.353,20 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy). 2. Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu następuje w drodze umorzenia 7.614.509 (słownie: siedem milionów sześćset czternaście pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI1200018. Â§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Â§ 1 ksh, z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Funduszu wskazanej w Â§ 3 niniejszej Uchwały. Â§ 3 Artykułowi 9.1 Statutu Funduszu nadaje się poniższe brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.284.353,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda." Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: Â§ 1 Skreśla się artykuł 8.6. Statutu Funduszu. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: Â§ 1 Artykuł 8.6. a) Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeżeli w wyniku tego ponad 2% (dwa procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy nabywania papierów wartościowych emitowanych przez narodowy fundusz inwestycyjny." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: Â§ 1 Występujący w Statucie wyraz "władze" zastępuje się odpowiednio wyrazem "organy" we właściwej formie. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią. Uchwała Nr ___ /2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Â§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 14 stycznia 2004 roku. Â§ 2 Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w Â§ 1 niniejszej Uchwały w terminie do 16 marca 2004 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 14 stycznia 2004 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 05-01-2004