NFI Piast <NFIWl.WA> NR 04/2004 z 14 stycznia 2004 roku: treść uchwał powziętych przez NWZA NFI "PIAST" SA w dniu 14...

opublikowano: 2004-01-14 17:36

NR 04/2004 Z 14 STYCZNIA 2004 ROKU: TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZA NFI "PIAST" SA W DNIU 14 STYCZNIA 2004 ROKU Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 14 stycznia 2004 roku w Warszawie, powzięło uchwały o niżej podanej treści: Uchwała Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Leganowicza. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym). Uchwała Nr 2/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie Â§ 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 242 (1825) z dnia 12 grudnia 2003 r., pod poz. 12681. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie umorzenia akcji Funduszu Działając na podstawie art. 359 Â§ 2 ksh oraz art. 11.2. i art. 11.4. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Â§ 1 1. Walne Zgromadzenie umarza 7.614.509 (słownie: siedem milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI1200018, zwanych dalej "Akcjami". 2. Akcje zostały nabyte przez Fundusz, w celu umorzenia, za zgodą akcjonariuszy, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu ogłoszonego przez Fundusz w dniu 23 czerwca 2003 r. 3. Cena nabycia Akcji wynosiła 6,60 zł (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt groszy) za 1 Akcję Funduszu. Łącznie za wszystkie Akcje Fundusz zapłacił wynagrodzenie w wysokości 50.255.759,40zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy). Â§ 2 Umorzenie Akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu. Â§ 3 1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 Â§ 1 ksh. 2. Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu dokonane zostanie na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu i zmiany Statutu Funduszu Działając na podstawie art. 360 Â§ 1 ksh w związku z art. 359 Â§ 2 ksh, oraz na podstawie art. 430 i art. 455 Â§ 1 i Â§ 2 ksh, a także na podstawie art. 30.2. Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Â§ 1 1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu uchwały nr 3/2004, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Funduszu do liczby akcji Funduszu, która pozostanie w wyniku umorzenia 7.614.509 (słownie: siedem milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji zwykłych Funduszu na okaziciela serii A, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 3.045.804,10 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 761.450,90 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 2.284.353,20 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy). 2. Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu następuje w drodze umorzenia 7.614.509 (słownie: siedem milionów sześćset czternaście pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLNFI1200018. Â§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Â§ 1 ksh, z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Funduszu wskazanej w Â§ 3 niniejszej Uchwały. Â§ 3 Artykułowi 9.1 Statutu Funduszu nadaje się poniższe brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.284.353,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda." Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: Â§ 1 Występujący w Statucie wyraz "władze" zastępuje się odpowiednio wyrazem "organy" we właściwej formie. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych jej treścią. Uchwała Nr 6/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Â§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 14 stycznia 2004 roku. Â§ 2 Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w Â§ 1 niniejszej Uchwały w terminie do 16 marca 2004 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 14 stycznia 2004 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 14-01-2004