NFI PIAST SA - 13/2001 Przesłanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-nariuszy Funduszu

opublikowano: 2001-02-05 21:28

[2001/02/05 21:28] NFI PIAST SA - 13/2001 Przesłanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-nariuszy Funduszu

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna w dniu 5 lutego 2001 r.:

Uchwała Nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2001 roku w sprawie zmiany porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna postanawia odstąpić na dzisiejszych obradach od wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała Nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2001 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10 ust.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 6 (1086)/2001 z dnia 9 stycznia 2001 r. pod pozycją 1261 wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr 1/2001 NWZA NFI PIAST" S.A. w dniu 05 lutego 2001 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2001 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Bernadettę Fułek.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna stwierdza wygaśnięcie mandatu Pana Marka Królaka z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki NFI "PIAST" S.A. w Warszawie, na skutek złożonej przez niego rezygnacji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
art. 19 ust.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kiliana.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 5 lutego 2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
art. 19 ust.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Majchrzak.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poniżej, zgodnie z § 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, podajemy informacje dotyczące nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Funduszu
(Dz.U. z 1998 r. Nr 163 poz. 1160):

Pani Katarzyna Majchrzak (34 lata)
Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i jest adiunktem
w Instytucie Rozwoju Gospodarczego - Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Obecnie (od lipca 1999 roku) - Dyrektor Biura Public Relations i Promocji w PKN ORLEN SA. W latach 1996-1999 - Kierownik ds. Promocji w Zachodnim NFI SA i International Westfund Holdings Ltd. (firma zarządzająca Funduszem).

Pan Krzysztof Kilian (43 lata)
Wykształcenie wyższe techniczne. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Gdańskiej oraz Bankowości Inwestycyjnej w US Department of Treasury.
Obecnie (od 2000 roku) jest doradcą w TDA Capital oraz członkiem kilku rad nadzorczych, m.in. TFI PZU SA i PKO BP SA. W latach 1999-2000 był doradcą w ING Barings.
W latach 1997-1998 pracował jako Senior Advisor (Poland) w Morgan Stanley Dean Writter.
W latach 1994-1997 był Doradcą Prezesa Zarządu w Banku Handlowym w Warszawie SA.
W latach 1992-1993 pełnił funkcję Ministra Łączności, w latach 1991-1992 był Dyrektorem Generalnym i Szefem Gabinetu Premiera w Urzędzie Rady Ministrów.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST Spółka Akcyjna nie posiada informacji o wykonywaniu przez wyżej wymienione osoby działalności konkurencyjnej wobec działalności NFI PIAST SA.