[2000/06/16 16:07] NOVITA SA Projekty uchwal ZWZA
Zielona Góra, 16 czerwca 2000 r.
Zarząd " NOVITY" SA podaje do wiadomości raport bieżący Nr 28 / 00:
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy " NOVITY" SA, zwołanym na
27 czerwca 2000 r. ,Zarząd zamierza przedstawić następujące projekty uchwał :
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 1999
Realizując pkt. 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par. 2 Kodeksu
Handlowego oraz 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i par. 21 ust. 2
pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu
oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999,
obejmujące:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 rok, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały, i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
91.090.448,92 zł.,
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały i który wykazuje zysk netto w kwocie 12. 435,16 zł.,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały, i które wykazuje ujemną zmianę stanu środków pieniężnych
netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę -656.545,95 zł.,
4) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par. 2 Kodeksu
Handlowego oraz par. 21 ust.2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu " Novity" SA z działalności za rok 1999.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par. 2 Kodeksu
Handlowego oraz par. 21 ust.2 pkt 3 , po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "NOVITY" SA z działalności za rok 1999.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par.2 pkt 3 Kodeksu
Handlowego oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się Zarządowi " NOVITY" SA pokwitowania z działalności za rok 1999.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par.2 pkt 3 Kodeksu
Handlowego oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się Radzie Nadzorczej " NOVITY" SA pokwitowania z działalności za rok 1999.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie podziału zysku netto za 1999 r.
Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par.2 pkt 2 Kodeksu
Handlowego oraz par. 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem
Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
par. 1
Zysk netto za 1999 rok , w wysokości 12. 435,16 zł przeznacza się na pokrycie straty
za rok 1998.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki .
Realizując pkt 11 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego
oraz par. 30 ust. 1 pkt 5 statutu Spółki uchwala się następujące zmiany w statucie
Spółki:
par. 1
1. Dotychczasowy zapis paragrafu 9 oznacza się ustępem 1.
2. W paragrafie 9 dodaje się ustępy 2 i 3 w brzmieniu:
" 2. Akcje Spółki mogą być umarzane.
3. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o
obniżeniu kapitału akcyjnego"
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Podstawa prawna: Raport przekazywany jest na podstawie par. 42 pkt 2 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-16 Marek Górny Dyrektor Generalny Prezes Zarządu