ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

opublikowano: 2022-04-22 13:10

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_wynagrodzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Renumeration_report_audit_report_OPSA_2021-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 maja 2022 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2021 r.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
15.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.
19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdfOgloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwal na ZWZ.pdfProjekty uchwal na ZWZ.pdf Projekty Uchwał na ZWZ
Sprawozdanie RN wynagrodzenia.pdfSprawozdanie RN wynagrodzenia.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach członków zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.
Renumeration report_audit report_OPSA 2021-sig.pdfRenumeration report_audit report_OPSA 2021-sig.pdf Raport biegłego ocena Sprawozdania o wynagrodzenich

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-22 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2022-04-22 Leszek Walczyk Wiceprezes Zatrządu
2022-04-22 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu