1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
b)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
c)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku;
d)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
c)podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.;
d)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021;
e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.;
f)udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.;
g)odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej;
h)podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20220517_151752_0000140684_0000140174.pdf |
| 20220517_151752_0000140684_0000140175.pdf |