| Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 399 Ksh oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 czerwca 2008r, na godz. 15.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Mirosława Karwat-Kowalska, przy ul. Wilczej 31 lok. 10A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2007r. do dnia przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną oraz od dnia przekształcenia do 31.12.2007r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007 12. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 13 ust. 4 oraz par.16 ust. 2 i 6 Statutu Spółki 14. Wolne wnioski 15. Zamknięcie obrad Dotychczasowe brzmienie par. 13 ust. 4 Statutu: "Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.147.000 (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy) złotych. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne." Proponowane brzmienie par. 13 ust. 4 Statutu: "Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.456.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne." Dotychczasowe brzmienie par. 16 ust. 2 i 6 Statutu: "2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni." "6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 3, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 3 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej." Proponowane brzmienie par. 16 ust. 2 i 6 Statutu: "2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni." "6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej." Informacje organizacyjno-prawne: Warunkiem uczestniczenia w Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce pod adresem ul. Stępińska 22/30 pokój 303, 00-739 Warszawa, do dnia 4 czerwca 2008r. do godz. 15.00 dokumentów niezdematerializowanych akcji (odcinków zbiorowych akcji) na okaziciela Spółki (lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia tych akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, o których mowa w art. 406 par. 2 Ksh) albo imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 4 czerwca 2008r. | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|