Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| P.A. NOVA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd P.A. Nova S.A., działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 lipca 2007 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Gliwicach, przy ul. Grodowej 11. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej corocznego sprawozdania pisemnego wraz z oceną z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. oraz wniosku Zarządu o co do podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. na kapitał zapasowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 stycznia 2007 r. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. została zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 czerwca 2007 r. nr 121 poz. 8159. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Grodowej 11 do godziny 16.00 w dniu 17.07.2007 roku, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt 1 |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-16 | Ewa Bobkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-16 | Jarosław Broda | Wiceprezes Zarządu | |||