PCF GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

opublikowano: 2025-05-27 22:08

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20250527_PL_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_ZWZ_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_EN_Notice_of_the_AGM_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_PL_Projekty_uchwal_ZWZ_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_EN_AGM_draft_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_PL_Pelnomocnictwo_na_ZWZ_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_EN_Power_of_Attorney_AGM_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_PL_Formularz_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_EN_Proxy_voting_form_AGM_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_PL_Lista_proponowanych_zmian_w_Statucie_PCFG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250527_EN_List_of_proposed_amendments_to_AoA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_PL_Uchwala_Zarzadu_nr_7_2025_pokrycie_straty_za_2024_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_EN_MB_Resolution_No._7_2025_proposal_to_cover_the_Companys_net_loss_for_FY2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_PL_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_ZWZ_23.06.2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_EN_SB_resolution_on_assesement_og_AGM_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_2024_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_EN_SB_Report_for_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_2024_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_z_dzialalnosci_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_EN_SB_and_AC_report_for_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_w_roku_2024_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250526_EN_Remuneration_Report_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCF_Group_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_2024-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2025 r. na godz. 16:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2024;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 r.;
- Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2024.

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 29 kwietnia 2025 r., opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2024 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2024; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2024. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.
Załączniki
Plik Opis
20250527_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_23.06.2025.pdf20250527_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_23.06.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
20250527_EN_Notice of the AGM_23.06.2025.pdf20250527_EN_Notice of the AGM_23.06.2025.pdf Notice of the AGM
20250527_PL_Projekty uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf20250527_PL_Projekty uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf Projekty uchwał ZWZ
20250527_EN_AGM draft resolutions.pdf20250527_EN_AGM draft resolutions.pdf AGM draft resolutions
20250527_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ 23.06.2025.pdf20250527_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ 23.06.2025.pdf Wzór pełnomocnictwa
20250527_EN_Power of Attorney_AGM_23.06.2025.pdf20250527_EN_Power of Attorney_AGM_23.06.2025.pdf Form of power of attorney
20250527_PL_Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025.pdf20250527_PL_Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
20250527_EN_Proxy voting form_AGM_23.06.2025.pdf20250527_EN_Proxy voting form_AGM_23.06.2025.pdf Proxy voting form
20250527_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie PCFG.pdf20250527_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie PCFG.pdf Lista proponowanych zmian w statucie
20250527_EN_List of proposed amendments to AoA.pdf20250527_EN_List of proposed amendments to AoA.pdf List of proposed amendments to AoA
20250526_PL_Uchwała Zarządu nr 7_2025_pokrycie straty za 2024 r..pdf20250526_PL_Uchwała Zarządu nr 7_2025_pokrycie straty za 2024 r..pdf Uchwała Zarządu ws. wniosku o pokrycie straty
20250526_EN_MB Resolution No. 7_2025_proposal to cover the Company’s net loss for FY2024.pdf20250526_EN_MB Resolution No. 7_2025_proposal to cover the Company’s net loss for FY2024.pdf MB resolution re. proposal to cover net loss
20250526_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf20250526_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf Uchwały Rady Nadzorczej ws. oceny uchwał ZWZ
20250526_EN_SB resolution on assesement og AGM resolutions.pdf20250526_EN_SB resolution on assesement og AGM resolutions.pdf SB resolutions on assessement of AGM resolutions
20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej_final.pdf20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej_final.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2024
20250526_EN_SB Report for 2024.pdf20250526_EN_SB Report for 2024.pdf SB report for 2024
20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności_final.pdf20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności_final.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2024
20250526_EN_SB and AC report for 2024.pdf20250526_EN_SB and AC report for 2024.pdf SB and AC report for 2024
20250526_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2024_final.pdf20250526_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2024_final.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024
20250526_EN_Remuneration Report 2024.pdf20250526_EN_Remuneration Report 2024.pdf Remuneration report 2024
PCF Group RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2024-sig.pdfPCF Group RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2024-sig.pdf Raport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






PCF Group S.A. convenes the Annual General MeetingThe Management
Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the
“Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 and
Article 395 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the
Commercial Companies Code, it convenes the Annual General Meeting for 23
June 2025 at 4.00 p.m. CET which shall be held in Warsaw at Centrum
Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56,
00-848 Warsaw.


The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of
the Management Board on the convening of the Annual General Meeting and
Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual General
Meeting.


Additionally, the Management Board also discloses, among others, the
following documents:


- Supervisory Board’s report for the financial year 2024;


- Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their
activities in 2024, including the assessments referred to in principle
2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021;


- Report on the remuneration of Members of the Management Board and
Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2024;


- Independent Auditor’s Report on the performance of services giving
reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report;


- Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters
placed on the agenda of the Annual General Meeting to be held on 23 June
2025; and


- Management Board’s proposal on covering the net loss for the financial
year 2024.


Additionally, the Management Board informs that on 29 April 2025, the
Company released to the public its Annual Report consisting of among
others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and
its Group in 2024; (ii) Full-year standalone financial statements for
the financial year ended 31 December 2024; (iii) Independent Auditor’s
Report on Annual Standalone Financial Statements; (iv) Full-year
consolidated financial statements for the financial year ended 31
December 2024; and (v) Independent Auditor’s Report on Annual
Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed
to the public on, among others, the Company’s web page
www.peoplecanfly.com, as well as are available at the Company’s
registered office.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-27 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski