Pekabex Projekty uchwał na Nadzwywyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
opublikowano: 2003-07-03 18:32
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Raport bieżący 31/2003
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na NWZA w dniu 11.07.2003 rok.
UCHWAŁA nr 23/2003
W SPRAWIE zmian w składzie Rady Nadzorczej Pekabex SA
Zgodnie ze zgłoszonymi na Zgromadzeniu propozycjami.
UCHWAŁA nr 24/2003
NWZA akceptuje sprzedaż nieruchomości i garaży budowanych przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex SA z własnością gruntu wpisanego w KW 23.047
UCHWAŁA nr 25/2003
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pekabex SA działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, a także wspólny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki postanawia, co następuje:
1. Przyjmuje się zasady "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r." do stosowania w Pekabex SA w zakresie przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jednocześnie oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie /za wyjątkiem zasady 20a,20b,20c/.
2. Zgodnie z §22a ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały zostanie przekazane Giełdzie i opublikowane przez Zarząd Pekabex SA . do dnia 11 lipca 2003r.
3. W przypadku zaistnienia w Pekabex SA zmian w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r." Spółka jest zobowiązana do przekazania Giełdzie i opublikowania informacji o zmianach oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
UCHWAŁA nr 26/2003
W SPRAWIE dalszego istnienia Spółki Pekabex SA
Po zapoznaniu się z informacją Zarządu dotyczącą stanu finansów spółki oraz programem dalszej działalności i rozwoju, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie nie zachodzi sytuacja przewidziana art. 397 ksh, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki.
Data sporządzenia raportu: 03-07-2003