Pekabex Treść uchwał podjętych przez NWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w dniu 09.02.2004 rok.
opublikowano: 2004-02-10 13:12
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX SA W
DNIU 09.02.2004 ROK.
Raport bieżący 4/2004
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w dniu 09.02.2004 r.
Uchwała 29/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA z dnia 09 lutego 2004 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na przeniesienie prawa własności działek 896/38 oraz 896/39 położonych w gminie Suchy Las, objętych księgą wieczystą nr K.W. 141262 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie
Uchwała 30/2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA z dnia 09 lutego 2004 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w brzmieniu określonym w załączniku.
Uchwałę podjęto większością głosów.
Załącznik
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA Pekabex Spółka Akcyjna
Paragraf 1
1. Akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia i do dnia jego odbycia nie zostali z księgi wykreśleni.
2. Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeśli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w spółce akcje lub zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u uprawnionego podmiotu (notariusz, bank. instytucje kredytowe, biuro maklerskie). Odebranie akcji lub zaświadczenia przed zakończeniem Zgromadzenia pozbawia akcjonariusza prawa do uczestnictwa w dalszej jego części.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierająca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość i rodzaj akcji, ilość głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.
5. Zarząd przedstawia listy gości na Walnym Zgromadzeniu.
Paragraf 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.
2. W razie nieobecności wymienionych w ust. l osób uprawnionych Zgromadzenie otwiera którykolwiek członek Rady Nadzorczej a w ich braku -którykolwiek z akcjonariuszy, o ile nie sprzeciwiają się temu akcjonariusze dysponujący większością głosów.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór przewodniczącego Zgromadzenia. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzać głosowaniem w sprawie wyboru.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu.
5. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
6. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia możliwe jest powołanie zastępcy lub zastępców przewodniczącego. Wybory należy przeprowadzić dopiero po wybraniu przewodniczącego, objęciu przez niego przewodnictwa obrad oraz dokonania czynności określonych w paragrafie 4 regulaminu.
Paragraf 3
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
a) po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie
b) potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia
c) podaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu
d) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz spółki i zaproszonym osobom
e) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków podanych pod głosowanie
f) zarządza głosowaniem, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał
g) ogłasza wyniki głosowań
h) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego
i) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym
j) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpanie porządku obrad
Paragraf 4
1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. Każdy uprawniony do udziału w Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie.
4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.
5. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Zgromadzenie i wykaże że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę jeżeli już po jej podpisaniu przez przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.
6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
8. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym.
Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na Zgromadzeniu komisji musi być powołana. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Paragraf 5
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne musi być przeprowadzone w sprawach jak następuje:
a) wybór i odwołanie organów spółki lub likwidatorów
b) wybory wszystkich innych osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
c) pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz spółki lub likwidatorów
d) sprawy osobowe w tym udzielenie członkom Zarządu zezwolenia na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej
e) w przypadku gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia.
Paragraf 6
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się ważnie i podjąć prawnie skuteczne uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji.
2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks Handlowy lub statut spółki stanowią inaczej.
3. Większość kwalifikowana -3/4 ( trzy czwarte ) głosów oddanych - wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje:
a) zmiana statutu spółki w tym emisja nowych akcji i umorzenia akcji
b) emisja obligacji
c) zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części.
d) połączenie spółki z inna spółką
e) rozwiązanie spółki
f) kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację
g) przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Większości 4/5 ( cztery piąte ) głosów oddanych wymaga uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowych emisji - w całości lub części.
5. Osiągnięcie jednomyślności wymagają:
a) zmiany statutu zwiększające obowiązki lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom /wymagana jest zgoda wszystkich, których zmiany dotyczą/
b) podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad
c) odbycie Walnego Zgromadzeniu bez jego formalnego zwołania.
Paragraf 7
Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocnika ani też działając jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec spółki, zawarcia przez nich umów ze spółką, przyznaniu im wynagrodzenia oraz rozstrzygania spraw pomiędzy nimi a spółką. Zakaz głosowania dotyczy również udzielenia absolutorium władzom spółki, w skład których wchodzą akcjonariusze.
Paragraf 8
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Niezależnie od ilości przypadających mu głosów akcjonariusz głosuje w sposób jednolity wszystkimi akcjami.
Paragraf 9
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał
c) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie
d) ilość głosów oddanych za każdą uchwałą
e) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów
f) wzmiankę o tym czy głosowanie odbyło się jawnie czy też w grupach.
4. Koszty sporządzania protokołu notarialnego ponosi spółka.
5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanego porządku obrad podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz.
7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.
Paragraf 10
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą uchwalenia jego treści przez Walne Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA.
Paragraf 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu i kodeksu spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 10-02-2004