Pekabex Treść uchwał podjętych przez ZWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w dniu 25.04.2003 rok.

opublikowano: 2003-04-25 17:14

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZA POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX SA W DNIU 25.04.2003 ROK. Raport bieżący 18/2003 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w dniu 25.04.2003r. Uchwała 1/2003 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, którego bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 299 975,73 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r. który wykazuje stratę w wysokości 15 123 038,85 zł oraz informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazujące spadek środków pieniężnych netto w ciągu badanego okresu na sumę 6 689 711,97 złotych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Uchwała 2/2003 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok. Uchwała 3/2003 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2002 rok. Uchwała 4/2003 Postanawia się stratę Spółki z lat ubiegłych w wysokości 14 859 549,18 zł pokryć z kapitału zapasowego oraz stratę osiągniętą w roku 2002 w wysokości 15 123 038,85 zł z kapitału zapasowego w kwocie 10 673 394,25 oraz z zysków lat przyszłych kwotę 4 449 644,60 zł. Uchwała 5/2003 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wacławowi Nowackiemu nie została przyjęta. Uchwała 6/2003 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Frąckowiakowi nie została przyjęta. Uchwała 7/2003 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jarz emskiemu nie została przyjęta. Uchwała 8/2003 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Czesławowi Pauchowi nie została przyjęta. Uchwała 9/2003 Udziela się absolutorium dla pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Bogusława Fedorowicza za okres od 01.10.2002 do 31.12.2002 rok. Uchwała 10/2003 Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Piotra Stefanowskiego za okres od 01.10.2002 do 31.12.2002 rok. Uchwała 11/2003 Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Sławomira Pisarka za okres od 16.12.2002 do 31.12.2002 rok. Uchwała 12/2003 Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jacka Tucharza za okres od 01.01.2002 do 16.05.2002 rok. Uchwała 13/2003 Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Stanisława Poczobuta za okres od 01.01.2002 do 16.05.2002 rok. Uchwała 14/2003 Udziela się absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Pekabex SA Pani Danuty Czypickiej za okres od 01.01.2002 do 16.05.2002 rok. Uchwała 15/2003 Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jacka Strzeleckiego za okres od 16.05.2002 do 06.08.2002 rok. Uchwała 16/2003 Udziela się absolutorium dla Pana Artura Rusinka Członka RN za okres od 16.05.2002 do 31.12.2002 rok. Uchwała 17/2003 Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Leszka Wysłockiego za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 rok. Uchwała 18/2003 Udziela się absolutorium dla Pana Tadeusza Budrewicza Członka RN za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 rok. Uchwała 19/2003 Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jana Gąsiorka za okres od 16.05.2002 do 31.12.2002 rok. Uchwała 20/2003 Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Henryka Szumskiego za okres od 27.09.2002 do 31.12.2002 rok. W następnej kolejności zgodnie z punktem 10 porządku obrad w ramach zmian w składzie Rady Nadzorczej przedstawiciel NFI JUPITER SA zgłosił wniosek o odwołaniu ze składu RN Pana Jana Gąsiorka. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania została podjęta następująca uchwała. Uchwała 21/2003 WZA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA Pana Jana Gąsiorka. W miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej zgłoszono nowe kandydatury Po przeprowadzeniu tajnego głosowania co do każdego z kandydatów podjęto uchwałę nr 22/2003 o następującej treści: Uchwała 22/2003 WZA powołuje do składu Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA Pana Piotra Ogińskiego. Data sporządzenia raportu: 25-04-2003