Pekabex Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
opublikowano: 2003-01-03 13:56
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.
Raport bieżący 1/2003
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA, zwołuje na dzień 28.01.2003 r. na godzinę 11.00 w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA.
Porządek obrad NWZA obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zakończenie obrad.
Zaświadczenia o zablokowaniu akcji lub imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządzania Pekabex SA w terminie do godziny 15.00 dnia 21 stycznia 2003 roku.
Proponowana zmiana Statutu Spółki
Artykuł 11 pkt 1
Dotychczasowe brzmienie:
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
Proponowane brzmienie:
1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
Data sporządzenia raportu: 03-01-2003