Pekabex Zwołanie w dniu 29.08.2003r. NWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
opublikowano: 2003-08-07 13:59
ZWOŁANIE W DNIU 29.08.2003R. NWZA POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX SA
Raport bieżący 39/2003
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA, zwołuje na dzień 29.08.2003 rok na godzinę 11.00 w Poznaniu, przy ulicy Szarych Szeregów 23 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA.
Porządek obrad NWZA obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex SA za 2002 rok oraz sprawozdania Zarządu.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex SA za 2002 rok oraz sprawozdania Zarządu.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z zakresu realizacji
- uchwały nr 16/2001 ZWZA Pekabex SA z dnia 27.04.2001,
- uchwały nr 18/2001 NWZA Pekabex SA z dnia 23.08.2001,
- oraz uchwał nr 14/2002 i 15/2002 ZWZA Pekabex SA z dnia 16.05.2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Pekabex SA.
10. Zakończenie obrad.
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA informuje:
Zgodnie z art. 406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają Akcjonariusze Spółki, którzy na tydzień tj. do dnia 22.08.2003r. przed terminem Zgromadzenia złożą w Biurze Zarządzania Spółki zaświadczenia o zablokowaniu akcji. Zaświadczenia o zablokowaniu akcji wydają Biura Maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których znajdują się akcje Pekabex SA.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni przed terminem zgromadzenia tj. w dniach 26,27,28 sierpnia 2003r. w Biurze Zarządzania Spółki pokój nr 14, w godzinach od 8.00 do 16.00
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 07-08-2003